AML・FCPA：ドミニカ、銀行元オーナーマネロン告訴 – Gabriel Jimenez Aray：
Former Owner of Dominican Bank Sentenced to 3 Years in Prison for Money Laundering：
多米尼加共和国银行前业主因洗钱阴谋被判入狱三年
バンコ・ペラビア銀行/元オーナーGabriel Arturo Jimenez Aray（50:シカゴ在住ベネズエラ人）が3日、懲役3年求刑。
ヒメネスは、2018年3月20日マネーロンダリングで有罪判決。
ヒメネスは、ラウル・ゴリン・ベリサリオ（50歳）とバンコ・ペルビアを買収で、賄賂支払で共謀したことを認めています。
OPA | Department of Justice