多米尼加共和国银行前业主因洗钱阴谋被判入狱三年
Gabriel Arturo Jimenez Aray（希门尼斯），50岁，居住在伊利诺伊州芝加哥市的委内瑞拉公民，曾是Banco Peravia银行的所有人，今天被美国地区法官Robin L.判处三年徒刑。
佛罗里达州南区的罗森伯格。 吉梅内斯于2018年3月20日承认有一项串谋洗钱的罪名。
作为他认罪的一部分，Jimenez承认，作为该计划的一部分，他与50岁的同谋Raul Gorrin Belisario以及其他人共同收购Banco Peravia，通过该公司帮助清洗贿赂金和计划收益。
OPA | Department of Justice