AML･OFAC：米財務省､BACB銀行に罰金：British Arab Commercial Bank:
Settlement between OFAC and British Arab Commercial Bank plc:9/17/2019:
美国财政部外国资产控制办公室与英国阿拉伯商业银行之间的和解协议:9/17/2019
British Arab Commercial Bank plc（BACB）：ロンドンの商業銀行、
BACBは、スーダン制裁規則（SSR）（以前は31 C.F.R. Part 538）違反（72件：計190,700,000ドル相当）を犯しました。
米国財務省･外国資産管理局（OFAC）：
BACBは、違反について全く､自己開示を行っておらず、違反が明らかに悪質であると判断しました。
今回、罰金の支払合計額は、381,400,000ドル。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190917_33.aspx