AML・OFAC：Essentra FZE・UAEに罰金支払命ず：　 U.S.OFAC：Settlement Agreement with Essentra FZE Company Limited：　 AML ・ OFAC：与Essentra FZE ・ UAE的和解协议

AML・OFAC：Essentra FZE・UAEに罰金支払命ず：　
U.S.OFAC：Settlement Agreement with Essentra FZE Company Limited：　
AML ・ OFAC：与Essentra FZE ・ UAE的和解协议

2020年7月16日

米国財務省外国資産管理局（OFAC）

Essentra FZE Company Limited（「Essentra FZE」）に対し、665,112ドルの罰金支払を命じました。

「Essentra FZE」：

アラブ首長国連邦にある紙巻たばこフィルターとテアテープメーカー。

対北朝鮮制裁規則に違反：

対北朝鮮制裁規則で、明らかに3つの違反を犯しています。

31 C.F.R.パート510に対する民事責任で、和解に合意しました。

罪状の内容：

中国のフロント企業ネットワークを通じて、北朝鮮にタバコフィルターを輸出。

2018年9月から2018年12月まで、米国銀行海外支店の銀行口座で、支払いを受け取りました。

OFAC：「Essentra FZE」

これら違反を自発的に開示したのではない。

この違反は、極めて悪質な事件である。