AML・OFAC:Apollo Aviation､210,600ドル罰金：スーダン制裁違反：
Settlement Agreement between the OFAC and Apollo Aviation Group：
美国财政部外国资产控制办公室与Apollo Aviation Group，LLC之间的和解协议
11/7/2019
米国財務省（OFAC）：
本日、Apollo Aviation Group､LLC（現在d/b/a Carlyle Aviation Partners Ltd.）に､210,600ドルの罰金を課しました。
米国アポロ（フロリダ本社）は、スーダン制裁規則で､12の違反を犯しました。
パート538､特に31 C.F.R.違反に対する民事責任。
アポロの罪状：
UAE法人に航空機エンジンを3台リース時、§§538.201および538.205に違反。
なんと､エンジンをウクライナの航空会社に転貸していたのです。
取引時点で、スーダン航空会社は「OFAC上のスーダン政府」として制裁リストに記載。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191107_33.aspx