AML・OFAC：Western Union、テロ制裁規則に違反ｰ40万ドル罰金支払：
Settlement Agreement between OFAC､Western Union Financial Services, Inc.：
美国财政部外国资产控制办公室与西联汇款金融服务公司2019年达成的和解协议
米国財務省外貨管理局（OFAC）
本日、コロラド州Western Union Financial Services、Inc.との間で、401,697ドルの和解を発表しました。
ウェスタンユニオンは、グローバルテロ制裁規則･パート594（GTSR）に違反（4,977件）
2010年12月9日から2015年3月13日、ウェスタンユニオンは、約1,297万ドルを違法に送金。
今般、ウェスタンユニオンサブエージェントへの送金を回収しました。
ガンビアのKairaba Shopping Center（KSC）に対するもの。
2010年12月9日にOFACによって指定された事業体です。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607_33.aspx