美国财政部外国资产控制办公室与西联汇款金融服务公司2019年达成的和解协议

美国财政部外国资产控制办公室与西联汇款金融服务公司2019年达成的和解协议

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）

今天宣布与科罗拉多州丹佛市的Western Union Financial Services，Inc。（“西联汇款”）达成401,697美元的和解协议。

西联汇款已同意解决4,977件明显违反“全球恐怖主义制裁条例”的潜在民事责任，31 C.F.R.第594部分（GTSR）。

2010年12月9日至2015年3月13日期间，西联汇款处理了4,977笔交易，总额约为127.5万美元，已支付给选择在西联汇款代理机构汇款的第三方非指定受益人。

在冈比亚，Kairaba购物中心（KSC），由OFAC根据GTSR于2010年12月9日指定的实体。

OFAC确定西联汇款自愿披露了明显的违法行为，并且明显的违法行为构成了一起非严重的案件。