AML ・ OFAC：与Essentra FZE ・ UAE的和解协议

AML ・ OFAC：与Essentra FZE ・ UAE的和解协议

2020年7月16日

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）

宣布与Essentra FZE Company Limited（“ Essentra FZE”）达成$ 665,112的和解协议。

埃森特拉FZE：

一家位于阿拉伯联合酋长国的香烟过滤嘴和撕胶带制造商，

已同意就三项明显违反《朝鲜制裁条例》（C.F.R.）的潜在民事责任进行赔偿。 510。

具体来说，埃森特拉FZE

通过欺骗性做法，通过中国和其他国家/地区的前线公司网络向朝鲜出口了卷烟滤嘴，并于2018年9月至2018年12月之间收到了将这些商品运入其在美国银行外国分行的银行账户中的付款。

OFAC确定Essentra FZE

没有自愿披露这些明显的违规行为，并且这些明显的违规行为构成了严重的案件。