美国OFAC与Park Strategies，LLC之间的和解协议

美国OFAC与Park Strategies，LLC之间的和解协议

2020年1月1日

美国OFAC今天宣布

位于纽约州纽约市的游说公司Park Strategies，LLC（以下简称“ Park Strategies”）

已就明显违反《全球恐怖主义制裁条例》（C.F.R.）的行为支付了$ 12,150，以解决其潜在的民事责任。第594部分（GTSR）。

具体而言，从2017年8月25日左右至2017年11月25日左右，

当《 Park Strategies》交易特别指定的全球恐怖分子（“ SDGT”）Al-Barakaat集团公司索马里有限公司（以下简称“ Al-Barakaat”）的财产时，似乎违反了GTSR的594.201条，

当Park Strategies与Al-Barakaat签订合同并随后从Al-Barakaat收到其服务付款（“明显违规”）。

合同条款要求Park Strategies为Al-Barakaat提供游说服务，这不在GTSR的一般授权活动范围内，包括GTSR的法律服务一般许可。

Park Strategies的管理人员对Al-Barakaat的SDGT地位有实际了解，并积极参与了合同的签署。

OFAC判定Park Strategies自愿披露了明显的违规行为，并且该明显的违规行为构成了非严重的案件。