美国OFAC:安联全球风险美国保险公司与Chubb Limited之间的和解
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)
今天宣布与安联全球风险美国保险公司(“ AGR US”)达成170,535美元的和解协议。
AGR美国
是总部位于芝加哥的财产伤亡保险公司,是德国安联保险公司的全资子公司,安联保险公司是根据欧盟和德国法律组建的德国金融服务提供商。
AGR US作为加拿大分公司在加拿大多伦多市经营AGR Canada。
AGR美国
已同意汇款170,535美元,以结清因违反《古巴资产控制条例》(《加拿大联邦法规》第31号)而发生的6,474项潜在的民事责任。 515。
OFAC
已确定AGR US自愿自行披露明显的违规行为,并且这些明显的违规行为构成不严重的案件。
有关更多信息,请访问以下网站通知。
另外,OFAC
今日还宣布与Chubb Limited(前ACE Limited(“ ACE”)的后继法人)达成$ 66,212的和解协议。
高手
是一家瑞士公司,为全球商业和个人客户提供保险和再保险服务。
2016年1月,ACE与Chubb Corporation合并,成立了总部位于瑞士的瑞士控股公司Chubb Limited(“ Chubb”)。
合并之前,ACE Group Holdings,Inc.是ACE的子公司,也是在美国注册成立的保险控股公司。
通过一系列中间公司实体,ACE Europe是ACE Group Holdings,Inc.的子公司。
ACE Europe的注册地为英国,并在欧洲开展业务。
作为美国公司的子公司,ACE Europe受《古巴资产控制条例》(C.F.R. 31)的约束。第515部分(CACR)。
丘布
已同意汇出66,212美元,以解决20,291起明显违反CACR的潜在民事责任。
OFAC
已确定ACE对这些明显的违规行为自愿进行了自我披露,并且这些明显的违规行为构成了非严重的案件。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191209_33.aspx