🕵AML-OFAC.委内瑞拉指定国家名单更新
OFAC的SDN列表中增加了以下人员:
IZQUIERDO TORRES,Gerardo Jose(拉丁语:IZQUIERDO TORRES,GerardoJosé),加拉加斯,委内瑞拉首都区; 1962年3月29日出生; 委内瑞拉公民 性别男; 塞德拉号6030540(委内瑞拉); 新和平国务大臣(个人)[委内瑞拉]。
委内瑞拉阿拉瓜的Rodolfo Clemente,MARCO TORRES; 1966年9月10日出生; 委内瑞拉公民 性别男; 塞德拉号8812571(委内瑞拉); 护照D0222624(委内瑞拉); 阿拉瓜州州长(个人)[委内瑞拉]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180105.aspx