🕵米財務省、外国資産管理局がBCC Corporate SA と和解 20171117
BCCコーポレートSAは、キューバ禁止条項違反に対し米財務省と和解した。
BBCCCは、ベルギーのクレジットカード発行およびコーポレートサービス会社のこと。違反時点で、BCCCは米国AMEXが50％所有のAlpha Cardの完全子会社。
BCCCは、2009年から2014年、キューバで100社の法人顧客と総額583,649.43ドル・1,818件のカード取引を扱っていた。
明らかな違反・1,818件に対し、罰金291,825米ドルが課せられました。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171117.aspx