🕵美国财政部外国资产管理办公室与BCC公司（"BCCC"）之间的和解协议 20171117

🕵美国财政部外国资产管理办公室与BCC公司（“BCCC”）之间的和解协议

BCC Corporate SA解决明显违反古巴资产控制规则的潜在责任：BCC Corporate SA（“BCCC”）是一家比利时信用卡发行商和企业服务公司，向欧洲发行各种支付产品，如信用卡为基础的企业客户。

在明显违规的时候，BCCC是阿尔法卡的全资子公司，阿尔卡又由美国金融机构AMEX拥有50％的股份。

在2009年至2014年期间，BCCC共处理了1,818笔交易，总额达583,649.43美元，用于100多家在古巴使用卡片或者涉及古巴的BCCC公司客户。

1818起明显违规的基数罚款总额为291825美元。 OFAC已经确定，AMEX自愿性地向OFAC公开了明显的违规情况，明显的违规情况构成了一个非常严重的情况。