AML・OFAC：Comtech Telecommunications Corp.と和解：　 AML・OFAC：Settlement between  Comtech Telecommunications Corp.：　 AML ・ OFAC：Comtech Telecommunications Corp.之间的和解

 

AML・OFAC：Comtech Telecommunications Corp.と和解：　
AML・OFAC：Settlement between  Comtech Telecommunications Corp.：　
AML ・ OFAC：Comtech Telecommunications Corp.之间的和解

2020年9月17日

外国資産管理局（OFAC）：

本日、NY州メルビルに本社・Comtech Telecommunications Corp.、

アリゾナ州テンペに本社・完全子会社Comtech EF Data Corp.との。

894,111ドルの和解を発表。

Comtech Telecommunications Corp：

コムテックは、高度通信システムの販売を専門とする会社。

4つの明らかな違反・る民事責任解決で、合意しました。

違反の経緯：

スーダン制裁規則に違反しました。

31 C.F.R.パート538（SSR）

1. 2014年6月から2015年10月の間、
2. コムテック子会社のEF Dataを通じて、
3. 保証付きの衛星機器を、間接的に輸出、

OFAC：

コムテックは違反事実を、自発的に開示しています。

米国財務省

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200917_33