AML ・ OFAC:Comtech Telecommunications Corp.之间的和解
2020/09/17
外国资产控制办公室(OFAC)
今天宣布与总部位于纽约梅尔维尔的Comtech Telecommunications Corp.(以下简称“ Comtech”)及其总部位于亚利桑那州坦佩的全资子公司Comtech EF Data Corp.(以下简称“ EF Data”)达成和解,金额为894,111美元。
Comtech是一家专门从事高级通信系统,软件和服务的销售的公司,
已同意解决四项明显违反《公约》的潜在民事责任
《苏丹制裁条例》,C.F.R。31第538部分(SSR)。
具体来说,在2014年6月至2015年10月之间,Comtech,
通过其子公司EF Data,向苏丹的一个政府所有实体间接出口了保证的卫星设备,便利的服务和培训,而这显然违反了SSR。
OFAC
判定Comtech自愿披露了明显的侵权行为,并且明显的侵权行为构成了严重的案件。
美国财政部
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200917_33