AML・FCPA:露Troika Bkマネロン疑獄解説 – Organized Crime,Corrupt Rep’t（海外各紙）: Troika Bk Scandal Exposed Global Failure to Prevent Money Laundering： 三驾银行丑闻暴露全球未能防止洗钱
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AML・OFAC：OFACのSDNリスト – ベネズエラ関連指定： Venezuela-related Designations： AML·OFAC：OFAC的SDN列表 – 与委内瑞拉相关的指定
AML・OFAC：数百万ドル闇市場、Peso為替マネロン – 6人有罪判決（海外各紙）: Six Convicted for Roles in Million Dollar Peso Exchange Money-Laundering： 六人因数百万美元黑市比索兑换洗钱计划而被定罪
AML・OFAC:米化粧品、OFACの北朝鮮制裁違反 – e.l.f. Cosmetics (or ELF)（海外各紙）： Cosmetics company violated OFAC’s North Korea sanctions： 化妆品公司违反了OFAC的朝鲜制裁
AML・OFAC：大統領令および認可事項 – ベネズエラ関連 Issuance of a New Venezuela-related Executive Order and General Licenses; 发布与委内瑞拉有关的新行政命令和一般许可证;