Dmitry Medvedev and Ruben Vardanyan, Troika Dialog’s Board Chairman
AML・FCPA:露Troika Bkマネロン疑獄解説 – Organized Crime,Corrupt Rep’t（海外各紙）:
Troika Bk Scandal Exposed Global Failure to Prevent Money Laundering：
三驾银行丑闻暴露全球未能防止洗钱
ICIJパナマ・ペーパー：
新たにTroika Laundromat報告書でマネロン事件が明らかになりました。
投資銀行Troika Dialog：
”Organized Crime,Corruption Rep’tプロジェクト”及びNovaya Gazetaによると、
マネロン疑惑の銀行は、露の投資銀行Troika Dialog（起業家Ruben Vardanyan所有）です。
Vardanyan氏の銀行が、46億ドルのマネロン事件の中心的存在とのこと。
Troika Laundromat報告書：
少なくとも欧州大手銀行・10行を相手として、不正送金等取引を実施。
また本報告書では、監査役Sergei Magnitskyが不正を行った、ダミー会社を特定。