Dmitry Medvedev and Ruben Vardanyan, Troika Dialog’s Board Chairman
三驾银行丑闻暴露全球未能防止洗钱
这部分巴拿马论文在新的三驾马车洗衣店调查中至关重要。
根据有组织犯罪和腐败报告项目和Novaya Gazeta，
离岸业务合作伙伴之一是俄罗斯投资银行Troika Dialog，由企业家Ruben Vardanyan拥有。
Vardanyan的银行目前处于46亿美元洗钱计划的中心。
“三驾马车洗衣店”报告称至少有六家主要的西方银行获得了这笔资金，这些银行的股价下跌并引发内部调查。
该报告还指出了据称在已故审计员谢尔盖·马格尼茨基发现的计划中使用的空壳公司。