六人因数百万美元黑市比索兑换洗钱计划而被定罪

六人因数百万美元黑市比索兑换洗钱计划而被定罪

德克萨斯州拉雷多的一个联邦陪审团找到了

四男两女有罪

他们在两年数百万美元的黑市比索兑换洗钱计划中的角色,

司法部宣布。

美国国税局刑事调查(IRS-CI)宣布了这一消息。

Adrian Arciniega-Hernandez,36岁,墨西哥Nuevo Laredo;

Adriana Alejandra Galvan-Constantini,36岁,

57岁的Luis Montes-Patino,德克萨斯州欧文,

Ravinder Reddy Gudipati,61岁;

Harsh Jaggi,54岁;

现年51岁的Neeru Jaggi,德克萨斯州拉雷多,

在为期五周的陪审团审判后,每人都被判犯有洗钱阴谋罪。

Harsh Jaggi和Adrian Arcinieg-Hernandez分别被判两项洗钱罪名成立

Neeru Jaggi被判犯有一项洗钱罪。

古迪帕蒂被判犯有两项洗钱罪,

发现Arciniega-Hernandez没有犯第三次洗钱罪。。

OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/six-convicted-roles-multi-million-dollar-black-market-peso-exchange-money-laundering-scheme