AML・OFAC:OFACのSDNリスト – ベネズエラ関連指定:  Venezuela-related Designations:  AML·OFAC:OFAC的SDN列表 – 与委内瑞拉相关的指定

AML・OFAC:OFACのSDNリスト – ベネズエラ関連指定: 
Venezuela-related Designations: 
AML·OFAC:OFAC的SDN列表 – 与委内瑞拉相关的指定

2/25/2019

外国資産管理局

特別指定国籍リストの更新:

以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

CARRIZALEZ RENGIFO、ラモンアロンソ(別名CARRIZALES、ラモン)、Apure、ベネズエラ。 1952年11月8日のDOB。 性別男性; Cedula No. 2516238(ベネズエラ)(個人)[VENEZUELA]。

GARCIA CARNEIRO、Jorge Luis(別名GARCIA CARNEIRO、Jorge)、ラ・グアイラ、バルガス、ベネズエラ。 1952年2月8日のDOB。 POBカラカス、ベネズエラ。 性別男性; Cedula No. 4169273(ベネズエラ)(個人)[VENEZUELA]。

LACAVA EVANGELISTA、ラファエルアレハンドロ(別名LACAVA EVANGELISTA、ラファエル)、別名LACAVA、ラファエル)、Carabobo、ベネズエラ。 1968年9月のDOB 03; 性別男性; Cedula No. 8611651(ベネズエラ)(個人)[VENEZUELA]。

PRIETO FERNANDEZ、Omar Jose(別名PRIETO、オマー)、サンフランシスコ、ズリア、ベネズエラ。 1969年5月25日のDOB。 性別男性; Cedula No. 9761075(ベネズエラ)(個人)[VENEZUELA]。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190225.aspx