AML･OFAC:SDNリスト：Magnitsky;イラン関連､テロ対策､核不拡散指定:20191010
Magnitsky;Iran Designations; Counter Terrorism ;Non-proliferation Designations：
全球Magnitsky名称；与伊朗有关的名称更新；反恐怖主义指定更新；防扩散标志更新
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
ESSA、サリム（別名ESSA、サリムアジズ）、ヨハネスブルグ、南アフリカ; DOB 1978年1月15日;国籍南アフリカ;性別男性; 2012年11月9日に発行されたパスポートM00073786（南アフリカ）は、2022年11月8日に期限切れになります。国民ID番号7801155017084（南アフリカ）（個人）[GLOMAG]。
GUPTA、Ajay（a.k.a. GUPTA、Ajay Kumar）、ドバイ、アラブ首長国連邦; DOB 1966年2月5日; POBサハランプール、インド;国籍インド;性別男性（個人）[GLOMAG]。
GUPTA、Atul（別名GUPTA、Atul Kumar）、ドバイ、アラブ首長国連邦; DOB 1968年6月14日; POBサハランプール、インド;国籍南アフリカ;性別男性（個人）[GLOMAG]。
GUPTA、ラジェシュ（別名GUPTA、ラジェシュクマール、別名「GUPTA、トニー」）、ドバイ、アラブ首長国連邦、 DOB 1972年8月5日; POBサハランプール、インド;国籍南アフリカ;性別男性;国民ID No. 7208056345087（南アフリカ）（個人）[GLOMAG]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
BAHMAN GROUP、No. 37、Saba Boulevard、Africa Street、P.O.ボックス14335-835、テヘラン1917773844、イラン;ウェブサイトwww.bahmangroup.com;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IFSR]（リンク先：ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY）。 -to- BAHMAN GROUP、No。37、Saba Boulevard、Africa Street、P.O。ボックス14335-835、テヘラン1917773844、イラン;ウェブサイトwww.bahmangroup.com;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IFSR]（リンク先：ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS）。
ロスタミアン、カンビズ、ヴィラNo 13、クラスター31ジュエミラ諸島、ドバイ、アラブ首長国連邦; DOB 1960年8月27日;追加の制裁情報-二次制裁の対象。パスポートRE0003026（セントクリストファーネイビス）; alt。パスポートI17217816（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]。 -to- ROSTAMIAN、Kambiz、ヴィラNo 13、クラスター31 Juemierah Islands、ドバイ、アラブ首長国連邦; DOB 1960年8月27日;追加の制裁情報-二次制裁の対象。パスポートRE0003028（セントクリストファーネイビス）; alt。パスポートI17217816（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191010.aspx