AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連。テロ対策指定:20201029:  Iran-related Designations Updates; Counter Terrorism Designations:  与伊朗有关的名称和名称更新;反恐怖主义指定更新; 

AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連。テロ対策指定:20201029: 
Iran-related Designations Updates; Counter Terrorism Designations: 
与伊朗有关的名称和名称更新;反恐怖主义指定更新; 

米国財務省

2020年10月29日

以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

ARANI、Hossein Firouzi(アラビア語:حسینفیروزیآرانی)、イラン; DOB 1964年12月22日;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;大統領命令13846情報:外国為替。 Sec。 5(a)(ii); alt。大統領命令13846情報:銀行取引。 Sec。 5(a)(iii); alt。大統領命令13846情報:財産の封鎖と財産への関心。 Sec。 5(a)(iv); alt。大統領命令13846情報:輸入制裁。 Sec。 5(a)(vi);国民ID番号6199571101(イラン); Bakhtar CommercialCompanyのマネージングディレクター。 Bakhtar Commercial Company(個人)のCEO [IRAN-EO13846](リンク先:BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY)。

バーレーン、アミール・ホセイン(アラビア語:امیرحسینبحرینی)、テヘラン、イラン; DOB 1973年9月21日; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;大統領命令13846情報:外国為替。 Sec。 5(a)(ii); alt。大統領命令13846情報:銀行取引。 Sec。 5(a)(iii); alt。大統領命令13846情報:財産の封鎖と財産への関心。 Sec。 5(a)(iv); alt。大統領命令13846情報:輸入制裁。 Sec。 5(a)(vi);国民ID番号0068653263(イラン); AryaSasolPolymerのマネージングディレクター。 Arya Sasol Polymer(個人)のCEO [IRAN-EO13846](リンク先:ARYA SASOL POLYMER)。

BASRAI、Murtuza Mustafamunir(別名BASRAI、Murtuza Munir)、125 Meyer Road、27-04、The Makena、437936、シンガポール; DOB 1971年7月29日; POBスラト、インド;国籍インド;性別男性;大統領命令13846情報:外国為替。 Sec。 5(a)(ii); Strait ShipbrokersPTEのディレクター。 LTD。; Strait ShipbrokersPTEのマネージングディレクター。株式会社(個人)[IRAN-EO13846](リンク先:STRAIT SHIPBROKERS PTE.LTD。)。

オラディ、ラマザン(アラビア語:رمضاناولادی)、イラン; DOB 1963年5月29日;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;大統領命令13846情報:外国為替。 Sec。 5(a)(ii); alt。大統領命令13846情報:銀行取引。 Sec。 5(a)(iii); alt。大統領命令13846情報:財産の封鎖と財産への関心。 Sec。 5(a)(iv); alt。大統領命令13846情報:輸入制裁。 Sec。 5(a)(vi);国民ID番号2162049082(イラン); Kavian PetrochemicalCompanyのマネージングディレクター。 Kavian PetrochemicalCompanyのCEO; Kavian Petrochemical Company(個人)[IRAN-EO13846](リンク先:KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY)の取締役会副会長。

WEI、Lin Na(別名WEI、Linna(簡体字中国語:魏琳娜))、No。5、The Lotus Pond、Hecheng District、Huaihua、Hunan Province、China; DOB 1980年11月28日; POB雲岩区、貴陽、貴州省、中国;国籍中国;性別女性;大統領命令13846情報:外国為替。 Sec。 5(a)(ii); alt。大統領命令13846情報:銀行取引。 Sec。 5(a)(iii); alt。大統領命令13846情報:財産の封鎖と財産への関心。 Sec。 5(a)(iv); alt。大統領命令13846情報:輸入制裁。 Sec。 5(a)(vi);国民ID番号520103198011285623(中国); Binrin Limited(個人)のディレクター[IRAN-EO13846](リンク先:BINRIN LIMITED)。

以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。

ARYA SASOL POLYMER(アラビア語:پلیمراریاساسول)(別名ARYA SASOL POLYMER CO .;別名ARYASASOL POLYMER COMPANY;a..a。ARYASASOLPOLYMERS;別名ARYASASOLPOLYMER COMPANY;別名ARYASASOLPOLYMERS; SASOL COMPANY;別名「ASPC」)、Qian Tower、No 2551、Vali-e-Asr Avenue、Naseri Street、POボックス:15875-8393、テヘラン1968643111、イラン; Pars Energy Specific Economic Zone、Lenj Square、Kangan、Assaluyeh、Bushehr Province 7511811365、Iran; No. 114、10th Street、Qaem Maqame Farahani Street、Tehran、Iran; 7階、Kian Tower、No。2551、Naseri St.、Vali-e-Asr Ave、テヘラン、イラン; Nakhl Taghi City、Nakhl Taghi Road、Kolmeter 15、Number 0、Ground Floor Kangan、Bushehr 7511811365、Iran; 。

BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY(アラビア語:شرکتبازرگانکالایباختر)(別名「BCCO」)、North Kargar Street、Above Taghateh Fatemi、Plaque 1286、Tehran 73441-14118、イラン;番号1286 、;国民ID番号10320817213(イラン);登録番号429515(イラン)[IRAN-EO13846]。

BINRIN LIMITED(繁体字中国語:丙林有限公司)、Room A3、9 /F。、Goodwill Industrial Building、No 36-44 Pak Tin Par Street、Tsuen Wan、New Territories、Hong Kong、China; Flat H29、1 / F、Phase 2 Kwai ShingInd。Bldg。、No。42-46 Tai Lin Pai Road、Kwai Chung、New Territories、Hong Kong、China; Unit 1307、Beverly Commercial Centre、87-105 Chatham South Road、Tsim Sha Tsui、Kowloon、Hong Kong、China; Additio

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201029