AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策:イラン指定:20201026:  Counter Terrorism Designations ; Iran-related Updates:  反恐怖主义名称和名称更新;伊朗相关名称和名称更新

AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策:イラン指定:20201026: 
Counter Terrorism Designations ; Iran-related Updates: 
反恐怖主义名称和名称更新;伊朗相关名称和名称更新

OFACは、特別指定国民およびブロックされた人のリストを更新しました。

以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

マスウード・カルバシアン(別名、マスウード・カルバシアン); DOB 1956年6月14日; POBイスファハン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;パスポートD10002096(イラン)の有効期限は2022年8月26日です。国民ID番号1286504104(イラン)(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL IRANIAN OILCOMPANY)。

MADANIPOUR、Mahmoud、93 Chiltern Road、Sutton、SM2 5QZ、Surry、United Kingdom;イラン; DOB 1978年7月19日;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;パスポートY42996343(イラン)は2022年10月10日に発行されました(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:MOBIN INTERNATIONALLIMITED)。

MOHAMMADI、Behzad、イラン; DOB 1966;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL PETROCHEMICALCOMPANY)。

PUREBRAHIM、Ali Akbar(別名POUREBRAHIM、Ali Akbar; a.k.a. POUR-EBRAHIM、Ali-Akbar; a.k.a. POUREBRAHIMABADI、Aliakbar;別名PUREBRAHIMABADI、Ali Akbar)、イラン;ローザンヌ、スイス; DOB 1987年12月22日;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;パスポートX42276294(イラン)の有効期限は2022年9月21日(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:QASEMI、Rostam)。

SADIQABADI、アリレザ、イラン; DOB 1982; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTIONCOMPANY)。

SARDASHTI、Nasrollah、イラン; DOB 1958年11月22日; POBイラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;パスポートE194742(イラン)(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)。

ザンガネ、ビジャン、イラン; DOB 1952年3月; alt。 DOB 1953年3月; POBケルマーンシャー、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:石油省)。

ZANGANEH、Viyan(別名ZANGANEH、Vian); DOB 1974年9月23日;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別女性;パスポートE34651195(イラン)の有効期限は2020年8月26日(個人)[SDGT] [IFSR](リンク先:イスラム革命防衛隊(IRGC)-QODS FORCE)。

以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
ATLANTIC SHIP MANAGEMENT COMPANY(a.k.a。ATLANTIC SHIP MANAGEMENT LLC)、Office Number 3803、Churchill Tower、38 Floor、Business Bay、Bur Dubai、Burj Khalifa、Dubai、United Arab Emirates; P.O. Box 128650、No 1902、Churchill Tower、Business Bay、ドバイ、アラブ首長国連邦;二次制裁の対象;登録番号663558(アラブ首長国連邦)[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)。

ATLAS SHIP MANAGEMENT(別名ATLAS SHIPS MANAGEMENT)、アラブ首長国連邦、フジャイラ;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)。

IMAM KHOMEINI SHAZAND OIL REFINING COMPANY(a.k.a。IKORC; a.k.a. IMAM KHOMEINI ZHAZAND OIL REFINING)、20th Km of Borujerd Road、Arak 38671-41111、Iran;追加の制裁情報-二次制裁の対象;国民ID番号144518(イラン)[SDGT] [IFSR](リンク先:石油省)。

IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATION CO。(a.k.a。IOPTC)、Qarani Street、No。135、Tehran、Tehran Province、Iran;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IFSR](リンク先:石油省)。

石油省(別名イラン石油省)、イラン石油省ビル、タレガニアベニュー、テヘラン、イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IFSR](リンク先:イスラム革命防衛隊(IRGC)-QODS FORCE)。

MOBIN HOLDING LIMITED(f.k.a。GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED)、22 Long Acre、Long Acre、London WC2E 9LY、United Kingdom;追加の制裁情報-二次制裁の対象;登録番号09745038(英国)[SDGT] [IFSR](リンク先:MADANIPOUR、Mahmoud)。

MOBIN INTERNATIONAL LIMITED(別名「MOBIN INTERNATIONAL LTD。」)、オフィス2403、Ahmad-Abberrhaim al-Attar、ドバイ、アラブ首長国連邦。ウェブサイトwww.mobinogp.com;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IFSR](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTIONCOMPANY)。

NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY(a.k.a。NIOEC)、No。247 Ostad Nejatollahi Avenue、Corner of Shahid Kalantary Street、Tehran、Iran;追加の制裁情報-二次制裁の対象;国民ID番号89299(イラン)[SDGT] [IFSR](リンク先:石油省)。

| U.S. Department of the Treasury

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201026_33