AML・OFAC:イラン関連;テロ対策;核不拡散指定:20201118:  Iran-related Designations; Counter Terrorism; Non-Proliferation Update:  与伊朗有关的名称和名称更新;反恐怖主义指定更新;防扩散指定更新|

AML・OFAC:イラン関連;テロ対策;核不拡散指定:20201118: 
Iran-related Designations; Counter Terrorism; Non-Proliferation Update: 
与伊朗有关的名称和名称更新;反恐怖主义指定更新;防扩散指定更新|

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ALAVI、Mahmoud(別名ALAVI、Seyed Mahmoud;別名ALAVI、Seyyed Mahmoud(アラビア語:سیدمحمودعلوی))、イラン; DOB 1954年4月24日; POBラマード、ファールス州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性(個人)[IRAN-HR](リンク先:イラン情報省)。

ALIKHANI、モーセン(アラビア語:محسنعلیخانی)、イラン; POB City of Ray、テヘラン州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号0491629206(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY)。

ATABAK、Seyyed Mohammad(アラビア語:سیدمحمداتابک)(別名ATABAK、Mohammad;別名ATABAK、Seyed Mohammad)、イラン; POB中央テヘラン、テヘラン州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号0039263215(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:KAVEH PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY)。

BORGHEI、Amir-Mansour(アラビア語:امیرمنصوربرقعی)(別名BORGHEI、Mansour(アラビア語:منصوربرقعی); a.k.a. BORGHEI、Seyyed Amir Mansour(アラビア語:سیدا DOB 1957; alt。 DOB 1958; POBコム郡、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)。

エスカンダリ、モハマド(アラビア語:محمداسکندری)、イラン; POB Shahroud、セムナーン州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号4590171252(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY)。

ガーナ、ジャバド(アラビア語:جوادقناعت)(別名ガーナ、ジャバド)、イラン; DOB 1966; alt。 DOB 1967; POB Amol、マザンダラーン州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号2141915309(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)。

IMANI、Seyyed Zia(アラビア語:سیدضیاءایمانی)(別名IMANI、Seyyed Zia al-Din(アラビア語:سیدضیاءالدینایمانی);a.k.a。IMANI、Zia(アラビア語) POB Dodangeh、マザンダラーン州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号5789707084(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:SINA BANK)。

MOKHTARI、Khosro(アラビア語:خسرومختاری)、イラン; POB Mianeh、東アゼルバイジャン州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号1532561097(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)。

OJI、Javad(アラビア語:جواداوجی)、イラン; DOB 1966年7月24日; POBシラーズ、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号2296776973(イラン)(個人)[IRAN-EO13876](リンク先:SINA ENERGY DEVELOPMENT COMPANY)。

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ALIAF COMPANY(別名ALIAF CO .;別名ALIAFPUBLIC JOINT STOCKCO .;別名ALIYAFCO .;別名SHERKATSAHAMI ALIAF(アラビア語:شرکتسهامیالیاف))、No。10、Sedaghat Building、Sedaghat Avenue、Valiasr Avenue、Teh ;イラン、テヘラン、オールドカラジュロードファス、シャフリヤールロードの始まりの反対側のデポ。 Sedaghat Building、Sedaghat St.、Mehrshad St.、Tehran 3717、Iran;ウェブサイトhttp://aliafco.com;追加の制裁情報-二次制裁の対象;国民ID番号10100431059(イラン);登録番号10729(イラン)[IRAN-EO13876](リンク先:ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)。

ARVAND KAVEH STEEL CO。(アラビア語:شرکتفولادکاوهاروند)、工業団地、Imam Sadeq AS Road、Arvand Free Zone、Khorramshahr、Khouzestan、Iran;ウェブサイトhttp://www.aks.co.ir/;追加の制裁情報-二次制裁の対象;国民ID番号14003160402(イラン);登録番号2663(イラン)[IRAN-EO13876](リンク先:KAVEH PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY)。

米国財務省

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201118