AML・OFAC：SDNリスト：キングピン法の指定： OFAC’s SDN List:Kingpin Act Designations： OFAC的SDN清单：Kingpin Act指定
Category: AML OFAC
AML･OFAC：英スタンチャート､対イラン制裁違反・657百万ドル支払い（海外各紙）： Standard Chartered Bank pays $657 million to settle OFAC violations： 渣打银行支付6.57亿美元以解决违反OFAC的行为
AML・OFAC:イラン制裁で和解 – Stanley Black＆Decker,江蘇国強工具有限公司： Settlement OFAC, Stanley Black & Decker, Jiangsu Guoqiang Tools： 美国OFAC与Stanley Black＆Decker，Inc。及其海外子公司江苏国强工具有限公司达成的和解协议.
AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連、不拡散指定3/22/2019： OFAC’s SDN List:Iran-related ; Non-proliferation Designations 3/22/2019： OFAC的SDN清单：与伊朗有关;不扩散指定3/22/2019
AML・OFAC：SDNリスト・ベネズエラ関連指定 3/22/2019： Venezuela-related Designations; Issuance of Venezuela-related Licenses： OFAC的SDN清单：与委内瑞拉有关的指定; 2019年3月22日