AML・OFAC：SDNリスト：キングピン法の指定：
OFAC’s SDN List:Kingpin Act Designations：
OFAC的SDN清单：Kingpin Act指定
外国資産管理局
特別指定国籍リストの更新：
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
CHAMS、Kassem（別名CHAMS、Qassim Muhammed;別名SHAMS、Kassem Mohammed;別名SHAMS、Qasim Muhammed）、Hermel、レバノン。 Chams Building、3階Jalal、Chtaura、Zahle、Lebanon; 1962年3月20日のDOB。 POBレバノン。 市民レバノン。 性別男性（個人）[SDNTK]
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL（別名ALI MOHAMED CHAMS＆PARTNER;別名ALI MOHAMED CHAMS AND PARTNER;別名.KAMS EXCHANGE）、Sahata Choutra、Chtaura、レバノン。 チャムスビル、3階、ジャラル、チュタラ、ザール、レバノン[SDNTK]。
CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION（別名CHAMS MLO）、レバノン[SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190411.aspx