OFAC的SDN清单：Kingpin Act指定
外国资产管理办公室
特别指定的国民名单更新
以下个人已被添加到OFAC的SDN列表中：
BRUNETTI，Luciano（a.k.a。“BIFF TANNEN”; a.k.a。“LUCHO”），阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 1988年8月30日; POB阿根廷;
FERRARI，Sergio David（a.k.a。“Yagy”），Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D，Buenos Aires 1417，Argentina;阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 1968年2月10日;
FRENZEL，Conrado Adolfo（a.k.a。“OTTO”），阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 07年11月7日; POB布宜诺斯艾利斯，阿根廷;
PAURA，Jorge Alejandro（a.k.a。“LARRY”），阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 1967年10月31日; POB布宜诺斯艾利斯，阿根廷;
PAURA，Lucas Daniel，阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 04 1988年1月; POB布宜诺斯艾利斯，阿根廷;国籍阿根廷;
PEREZ SANTORO，Roberto Javier（a.k.a. PEREZ SANTORO，Javier），阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 10 Sep 1983; POB布宜诺斯艾利斯，阿根廷;
TOMAGHELLI，Gaston，布宜诺斯艾利斯，阿根廷; DOB 1977年11月17日; POB阿根廷;
VIDEMATO，Santiago（a.k.a。“JAMES DUGGAN”; a.k.a。“RAMONA IBARRA”），阿根廷布宜诺斯艾利斯; DOB 04 Oct 1983; POB布宜诺斯艾利斯，阿根廷;
OFAC的SDN列表中添加了以下实体：
BAJER S.R.L. （a.k.a. BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA），Nazarre 3336，Buenos Aires 1417，Argentina;
B-WORK S.A.S.，Libertador del Av。 6025 piso 4，阿根廷布宜诺斯艾利斯[SDNTK]。
DTS CONSULTING S.A.，25 de Mayo 611，piso 4 of。 2，阿根廷布宜诺斯艾利斯[SDNTK]。
GOLDPHARMA药物贩运和洗钱组织（a.k.a.GOLDPHARMA药物贩运和洗钱组织），阿根廷布宜诺斯艾利斯[SDNTK]。
HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA（a.k.a. HIGH NUTRITION S.R.L.），Adolfo Carranza 2216，Buenos Aires，Argentina [SDNTK]。
LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC，Sunny Isles，FL，United States;注册ID L12000070773（美国）[SDNTK]。
OYSTER INVESTMENTS LLC，美国特拉华州，刘易斯; 1250 S Miami Ave，Unit 1004，Miami，FL，United States; 1250 S Miami Ave，Unit 1603，Miami，FL，United States;
SMILE PROPERTY＆TRAVEL LTD（a.k.a. QUARTIERLATINAPARTMENTS ;, Flat 1 73a White Lion Street，Islington，London N1 9PF，United Kingdom; 72 High Street Haslemere，Surrey GU27 2LA，United Kingdom;
SMILE PROPERTY＆TRAVEL LTD。 （a.k.a. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD。），美国德克萨斯州圣安东尼奥市;税号32066912794（美国）[SDNTK]。
SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD，5825 Tiz Road，Mississauga，Ontario L5N0B6，Canada; 731 States Street，Mississauga，Ontario L5R 0B6，Canada; 2 Robert Speck Parkway，7楼，Mississauga，Ontario L4Z 1H8，Canada;
SMILE TECHNOLOGIES S.A.（a.k.a.SMILE PAYMENTS; a.k.a. SMILE WALLET LIMITED; a.k.a. SMILE WALLET LTD），Avenida Chivilcoy 3157，piso 2，departamento D，Buenos Aires，Argentina;
SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC，美国德克萨斯州圣安东尼奥市;税号：32066912711（美国）[SDNTK]。
SMILEPAYMENTS，LLC，Wilmington，DE，United States;存货编号5736292（美国）[SDNTK]。
SMILEWALLET B.V.，Herengracht 420，Amsterdam 1017BZ，Netherlands;
SMILEWALLET S.A.S.，CR 15＃146 29 Casa 1，Bogota，D.C.，Colombia; NIT＃9011450176（哥伦比亚）[SDNTK]。
SMILEWALLET，LLC，San Antonio，TX，United States;税号32065536529（美国）[SDNTK]。
WATER HILL CORP。，迈阿密，FL，美国;识别号P16000064887（美国）[SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190523.aspx