Kingpin Act Designations 8/20/2019
外国资产管理办公室
特别指定的国民名单更新
以下个人已被添加到OFAC的SDN列表中：
CASTRO CORDERO，Natanael，多米尼加共和国; DOB 08年11月8日; POB Santo Domingo，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-1481029-4（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]。
DEL ROSARIO PUENTE，Ramon Antonio（a.k.a。“TONO LENA”（拉丁语：“TOÑOLEÑA”）），多米尼加共和国; DOB 1968年9月13日; POB Guaymate，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 026-0027057-9（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]（链接至：CESAR PERALTA药物贩运组织）。
FERNANDEZ CONCEPCION，Carlos Ariel，多米尼加共和国; DOB 1973年1月14日; POB Santo Domingo，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-1217345-5（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]。
FERNANDEZ FLAQUER，Kelvin Enrique（a.k.a。“COTTO”），多米尼加共和国; DOB 06 Dec 1977; POB Higuey，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 026-0088747-1（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]（链接至：CESAR PERALTA药物贩运组织）。
JAQUEZ ARAUJO，Yadher Rafael（a.k.a。“JAKE MATE”; a.k.a。“JAQUE MATE”），多米尼加共和国; DOB 1985年10月15日; POB Santo Domingo，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-1733889-7（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]。
PERALTA，Cesar Emilio（a.k.a。“EL ABUSADOR”），多米尼加共和国; DOB 1975年1月30日; POB Distrito Nacional，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-0972783-4（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]（链接到：INKUORTYN FIVE SRL;链接到：SUPLINKA SRL;链接到：FLOW GALLERY LOUNGE SRL;链接到：UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL）。
SANCHEZ NOLASCO，Boarnerges（a.k.a。“WARNEL”），多米尼加共和国; DOB 02 Jul 1976; POB Hato Mayor，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-1595659-1（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]（链接至：CESAR PERALTA药物贩运组织）。
URENA MARTINEZ，Jhonan Alexander（拉丁语：UREÑARTARTZ，Jhonan Alexander），多米尼加共和国; DOB 1987年5月14日; POB Santo Domingo，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-1871175-3（多米尼加共和国）（个人）[SDNTK]（链接至：CESAR PERALTA药物贩运组织;链接至：BARBARO RECORDS SRL）。
VALDEZ GARCIA，Bernardo Antonio（a.k.a。“PAPI CRIS”），多米尼加共和国; DOB 1975年1月31日; POB圣克里斯托瓦尔，多米尼加共和国;国籍多米尼加共和国;性别男; Cedula No. 001-1856559-7（多米尼加共和国）（个体）[SDNTK]（与：CESAR PERALTA药物贩运组织相关联;链接至：SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL）。
OFAC的SDN列表中添加了以下实体：
BARBARO RECORDS SRL（a.k.a. BARBARO RECORDS），Calle 34，Local No. 10，Los Cachorros，Cristo Rey，Santo Domingo，Distrito Nacional，Dominican Republic;税号131-48344-5（多米尼加共和国）[SDNTK]。
CESAR PERALTA药物贩运组织（a.k.a。“PERALTA DTO”），多米尼加共和国[SDNTK]。
FLOW GALLERY LOUNGE SRL（a.k.a.FLOW GALLERY LOUNGE），Calle Juan de Morfa 87，Villa Consuelo，Santo Domingo，Dominican Republic;税号131-42317-5（多米尼加共和国）[SDNTK]。
INKUORTYN FIVE SRL（a.k.a. LA KUORA TERRAZA; a.k.a. LA TERRAZA DE LA KUORA; a.k.a。“LA KUORA”），Calle La Guardia No. 25，Villa Consuelo，Santo Domingo，Dominican Republic;税号131-45973-2（多米尼加共和国）[SDNTK]。
SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL（a.k.a。“AL PANINO”），Av。 Abraham Lincoln，Plaza Andalucia II，Primera Planta，Local Comercial 49-A y 50-A，Santo Domingo，Distrito Nacional，Dominican Republic;税号131-63920-8（多米尼加共和国）[SDNTK]。
SUPLINKA SRL（a.k.a。“VIP ROOM”），Av。亚伯拉罕林肯Esq。独立，Zona Universitaria，多米尼加共和国圣多明各;税号131-40246-1（多米尼加共和国）[SDNTK]。
UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL（a.k.a。“AQUA CLUB”），Av。 Ortega y Gasset No. 95，Cristo Rey，多米尼加共和国圣多明各;大道。 Ortega y Gasset 91 Esq。 Felix Evaristo Mejia，多米尼加共和国圣多明各;税号131-28035-8（多米尼加共和国）[SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190820.aspx