AML·OFAC：Kingpin Act指定删除：20190801
对OFAC的SDN列表进行了以下删除：
PEREZ ALZATE，Guillermo（a.k.a。“PABLO SEVILLANO”），Diagonal 50 No. 49-14 of。 601，哥伦比亚麦德林; Calle 26A No. 70-35，哥伦比亚麦德林; Calle 30 No. 9-51，Monteria，Cordoba，Colombia; Calle 24 No. 1-52，哥伦比亚B. Cta de Oro; Calle 37 No. 2-40，Almacen Dulcino，Tumaco，Narino，Colombia; Cedula No. 71646827（哥伦比亚）;护照AF891052（哥伦比亚）（个人）[SDNTK]。
“PABLO SEVILLANO”（a.k.a. PEREZ ALZATE，Guillermo），对角线50号49-14号。 601，哥伦比亚麦德林; Calle 26A No. 70-35，哥伦比亚麦德林; Calle 30 No. 9-51，Monteria，Cordoba，Colombia; Calle 24 No. 1-52，哥伦比亚B. Cta de Oro; Calle 37 No. 2-40，Almacen Dulcino，Tumaco，Narino，Colombia; Cedula No. 71646827（哥伦比亚）;护照AF891052（哥伦比亚）（个人）[SDNTK]。
CHACON ROSSELL，Marllory Dadiana; DOB 04 1972年10月; POB危地马拉危地马拉城;国籍危地马拉（个人）[SDNTK]。
ANDREA YARI S.A.（a.k.a。ANDREAYARI，S.A。），2 Calle 6AVE，Barrio El Centro San Pedro Sula，Cortes，洪都拉斯; RUC＃45476-12-300189（巴拿马）[SDNTK]。
ANDREAYARI，S.A。（a.k.a。ANDREA YARI S.A.），2 Calle 6AVE，Barrio El Centro San Pedro Sula，Cortes，洪都拉斯; RUC＃45476-12-300189（巴拿马）[SDNTK]。
FER’SEG S.A.，2 Calle 6AVE，Barrio El Centro San Pedro Sula，Cortes，洪都拉斯;注册ID 160766（巴拿马）[SDNTK]。
汽车旅馆PUNTO CERO，Kilometro 49.5 Carretera A El Salvador，Aldea El Cerinal，Barberena，Santa Rosa，Guatemala;注册ID 404256（危地马拉）[SDNTK]。
DIGITAL SYS ADVISORS，14 Avenida 7-12 Zona 14，Bodega 22，Empresarial La Villa，Guatemala City，Guatemala;注册ID为68326（危地马拉）[SDNTK]。
INVERSIONES A＆E，8 Avenida 16-49 Zona 10，Edificio San Ignacio Apto。 2-A，危地马拉危地马拉城;注册ID 43339（危地马拉）[SDNTK]。
WALNUTHILL，Diagnol 6 10-01，Zona 10，Centro Gerencial Las Margaritas，Torre II，Of。危地马拉危地马拉城301-B;注册ID 80886（危地马拉）[SDNTK]。
ALQUILERES ROSSELL，Km 12.5 Carrertera Al Salvador，Santa Rosalia，Condominio La Laguna，Casa 1，Guatemala，Guatemala;注册ID 388175（危地马拉）[SDNTK]。
DISTRIBUIDORA ROSSELL，Calzada Roosevelt KM，13 40-31，Zona 11，Guatemala City，Guatemala;注册ID 388221（危地马拉）[SDNTK]。
FARFAR，14 Avenida 7-12 Zona 14，Bodega 22，Empresarial La Villa，Guatemala City，Guatemala;注册ID 75563（危地马拉）[SDNTK]。
INMOBILIARIA DATEUS，1era Avenida 7-60，Zona 14，Apartamento 1602 Del Edificio Tadeus，Guatemala City，Guatemala;登记ID 84101（危地马拉）[SDNTK]。
ALMACEN PICIS，3 Avenida 19-59，Local 14，Zona 1，Guatemala City，Guatemala;注册ID 80617（危地马拉）[SDNTK]。
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT，13 Av 26-49，San Jose Las Rosas Zona 8，Guatemala City，Guatemala;注册号135027 [SDNTK]。
SISTEMAS CONSTRUCTORES（a.k.a。“SICONSA”），Lote 10，Aldea Las Vacas，Zona 16，Guatemala City，Guatemala;登记ID 34279（危地马拉）[SDNTK]。
“SICONSA”（a.k.a。SISTEMAS CONSTRUCTORES），Lote 10，Aldea Las Vacas，Zona 16，Guatemala City，Guatemala;登记ID 34279（危地马拉）[SDNTK]。
HUERTAS Y HORTALIZAS，Lote 10 Aldea Las Vacas，Zona 16，Guatemala City，Guatemala;登记ID 49720（危地马拉）[SDNTK]。
BODEGAS BANYOLAS，14 Avenida 7-12 Zona 14，Centro Empresarial La Villa Bodega 23，Guatemala City，Guatemala;注册ID 71152（危地马拉）[SDNTK]。
FERNAPLAST，Km 12-5 Ruta Al Atlantico，Apto。 A，Zona 18，Guatemala City，Guatemala;注册ID 188919A（危地马拉）[SDNTK]。
CABOMARZO，3A Calle 3-46，Zona 2，Residenciales Valles De Maria，Villa Nueva，Guatemala;注册ID 89276（危地马拉）[SDNTK]。
DELPSA，2 Calle 25-80，Zona 15，Vista Hermosa II，Apt。 800，危地马拉危地马拉城;登记号200766（危地马拉）[SDNTK]。
BRODWAY COMMERCE INC。，17 Calle A 7-21，Zona 10，Guatemala City，Guatemala;注册ID为60832（危地马拉）[SDNTK]。
CASA VOGUE，Km 14.1 Carretera El Salvador，Centro Comercial Paseo San Sebastian Local 92，Guatemala City，Guatemala [SDNTK]。
HACIENDA SANTA INES，3 Avenida 13-46 Zona 1，Guatemala City，Guatemala;登记ID 319945（危地马拉）[SDNTK]。
BOUTIQUE MARLLORY，KM 54.5 Carretera Al Salvador，Santa Rosa，Barberena，Guatemala;注册ID 159497A（危地马拉）[SDNTK]。
CORPORACION DAIMEX S.A.，14 Avenida 7-12，Zona 14，Bodega No. 22，Empresarial La Villa，Guatemala City，Guatemala;注册ID 36397（危地马拉）[SDNTK]。
GRUPO FRACSA，S.A。DE C.V. （a.k.a. PONTEVEDRA; a.k.a. ZOTOGRANDE），Av。 Vallarta No. 3060，Vallarta Norte，Col，瓜达拉哈拉，墨西哥哈利斯科州; Acueducto 5300，Zapopan，哈利斯科州，墨西哥; Acueducto 5151，Zapopan，哈利斯科州，墨西哥; Folio Mercantil No. 19730-1（墨西哥）[SDNTK]。
ZOTOGRANDE（a.k.a. GRUPO FRACSA，S.A。DE C.V。; a.k.a. PONTEVEDRA），Av。 Vallarta No. 3060，Vallarta Norte，Col，瓜达拉哈拉，墨西哥哈利斯科州; Acueducto 5300，Zapopan，哈利斯科州，墨西哥; Acueducto 5151，Zapo
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190801.aspx