🕵AML-OFAC、SDNリスト・犯罪組織指定、削除、更新; キングピン法指定
OFACはSDNリストを更新しました。一覧表は、下記URLをご覧ください。
特別指定国民リスト更新
OFAC・SDNリストに、以下の個人が追加されています：
PICHUGIN、Yuri、別名：PICHUGIN（キリル文字： “ПИЧУГА”）、別名「VLADIMIR BILIY」、別名「VOLODYMYR BILYY」）、2 / 1 Geroyev Panfilovtsev Street、Moscow、Russia; バービハ・ヒルズ、モスクワ、ロシア; DOB 1965年10月18日; POB Azanka、Tavdinsky地区、Sverdlovsk Oblast、ロシア; 国籍ロシア; 性別男性; パスポート618684（個人）[TCO]（リンク先：THIEVES-IN-LAW）
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171222.aspx