AML･OFAC：SDNリスト：キングピン法指定：
Kingpin Act Designations; Global Magnitsky Designations：
Kingpin Act指定;全球Magnitsky指定
外国資産管理局
特別指定国籍リストの更新
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
AVELAR GUTIERREZ、Isidro、Islas Aleutianas 2307、グアダラハラ、ハリスコ44540、メキシコ; Santa Esther 845、コロニアサンタマルガリータ、プリメーラセクシオン、サポパン、ハリスコ州、メキシコ;
BARAJAS SAHD、Ana Paulina（別名SAHD、Paulina）、Calle Alcamo 2870-501、Colonia Providencia、グアダラハラ、ハリスコ州、メキシコ; Kukulkan 4783、Col. Miradora Del Sol、Zapopan、Jalisco 45054、Mexico; Ｐｅｒｌａ＃３８８０、Ｃｏｌｏｎｉａ Ｒｅｓ。 Loma Bonita、Zapopan、Jalisco、メキシコ。
BELTRAN GARCIA、ビクターフランシスコ、グアダラハラ、ハリスコ、メキシコ。 1972年5月7日、DOB。 POBハリスコ、メキシコ。国籍メキシコ。
ゴンザレスバレンシア、エリカ、グアダラハラ、ハリスコ、メキシコ。 1974年6月22日のDOB。 POB Michoacan de Ocampo、メキシコ。
GONZALEZ VALENCIA、Ulises Jovani、Calle Alcamo 2870-501、Colonia Providencia、グアダラハラ、ハリスコ州、メキシコ;
LOPEZ TORRES、Ana Lilia、Mar de Cortes Num。内線39、Luis Donaldo Colosio、Tepic、Nayarit 63178、メキシコ； AVデラカルチュラ番号。内線157、Ciudad del Valle、Tepic、Nayarit 63157、メキシコ。
MENDOZA GAYTAN、Gonzalo（別名MENDOZA GAYTAN、Hugo Gonzalo;別名 “El Sapo”）、Puerto Vallarta、Jalisco、メキシコ。 DOB 02 1988年10月; POB Michoacan de Ocampo、メキシコ。
ROSAS CAMBA、Liliana、ジャマイカNumero 1411、Colonia Cinco de Diciembre、Puerto Vallarta、Jalisco、メキシコ。
SANDOVAL CASTANEDA、Roberto、Mateo del Regil＃31、Fracc。 ＩＭＳＳ、Ｔｅｐｉｃ、Ｎａｙａｒｉｔ ６３１８６、メキシコ。 AV Prisciliano Sanchez Sur＃384-A、Col. San Antonio、Tepic、Nayarit 63159、メキシコ。
SANDOVAL LOPEZ、Lidy Alejandra、Calle Mateo del Regil No. Ext。 ３１、Ｃｏｌ．Ｆｒａｃｃｉｏｎａｍｉｅｎｔｏ ＩＭＳＳ、Ｔｅｐｉｃ、Ｎａｙａｒｉｔ Ｃ． ６３１８６、メキシコ。 Palomas Numero 14、Colonia El Armadillo、Tepic、Nayarit、メキシコ;
SANDOVAL LOPEZ、Pablo Roberto、メキシコ。 1992年7月1日のDOB。 POB Nayarit、メキシコ。
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
A&A ESTUDIO ARQUITECTONICO、S。DE R。L。DE C。V。 （ＡＡ ＥＳＴＵＤＩＯ ＡＲＱＵＩＴＥＣＯＮＩＣＯ）、Ｐｒｅｖａｄａ Ｆｕａｎ Ｍａｒｔｉｎ ５３７、Ｚａｐｏｐａｎ、Ｊａｌｉｓｃｏ ＣＰ ４５１３８、メキシコ。
建築家Yディセノアンバランス、S.A. DEC.V。 （ＡＤＫ ＡＲＫＩＴＥＣＴＯＳ Ｙ ＩＮＭＯＢＩＬＩＡＬＩＡ； ＡＫ．ＡＤＢ ＩＮＭＯＢＩＬＩＡＲＩＡ）、Ｐｅｇａｓｏ ３２６１、コロニアラカルマ、サポパン、ハリスコ、メキシコ。
BODECARNE、S.A. DE C.V.、Calle Teikame Numero 21、Modulo A、Nayarabastos、Tepic、Nayarit、Mexico; Folio Mercantil No. 7266（メキシコ）[GLOMAG]。
Ｇ Ｙ Ｒ ＡＲＱＵＩＴＥＣＴＯＳ、Ｓ。 （ＧＲ ＡＲＱＵＩＴＥＣＴＯＳとも呼ばれる）、Ｋｕｋｕｌｋａｎ ４７８３、Ｃｏｌ．Ｍｉａｄｏｒ ｄｅｌ Ｓｏｌ、Ｚａｐｏｐａｎ、Ｊａｌｉｓｃｏ、メキシコ。
ＧＲＡＮＡＴＵＲＡ、Ｓ．ＤＥ Ｐ．Ｒ．ＤＥ Ｒ．Ｌ．ＤＥ Ｃ．Ｖ．、グアダラハラ、ハリスコ州、メキシコ；
IYARI（別名IYARI ALTO DISENO HUICHOL; a.k.a. IYARI DISENO DE COLECCION HUICHOL; a.k.a. IYARI DISENO Y MODA ETNICO）、Av。 De la Cultura No. 157、Ciudad del Valle、テピク、ナヤリットC。 ６３１５７、メキシコ。
JAFIELA BOUTIQUE、S.A. DE C.V. （別名LUSH STYLE;別名LUSH STYLE BOUTIQUE）、Av。 Naciones Unidas 5131 Local 3、Colonia Jardines Universidad、Zapopan、Jalisco、メキシコ。
L-INMO、SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（別名L. INMO INMOBILIARIA;別名L-INMO、S.A. DE C.V.）、Distrito Federal、メキシコ。
OPERADORA RESTAURANTERA DEL SOL NACIENTE、S。DE R。L。DE C. V。、Calle Kukulcan No. Ext。4783、Col. Mirador del Sol、Zapopan、JaliscoC.P。 ４５０５４、メキシコ。 R.F.C. ORS120904BL2（メキシコ）。
VALOR Y PRINCIPIO DE DAR、アソシエーションシビル（別名VALOR Y PRINCIPIO DE DAR、AC）、Tracote y Frenton、（ファルダデルセロ）、clave catastral D-31-A1-2922、Tepic、Nayarit、メキシコ ]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190517.aspx