AML･OFAC：中国人2名､1億ドル暗号通貨詐取：Tian Yinyin､Li Jiadong（動画）：
2 Chinese Charged with Laundering $100 Million in Cryptocurrency From Exchange Hack：
两名中国人被控从交易所黑客手中洗钱超过1亿美元的加密货币
暗号通貨取引所：ハッキング
中国人2名が、暗号通貨取引所をハッキング、1億ドル以上の暗号通貨を詐取したとして起訴されました。
2018年、北朝鮮の関係者によって、資金が盗まれた事件です。
本件、今日公開された民事没収訴状に、詳述されています。
コロンビア特別区：2件の起訴状
田寅寅別名Tian Yinyin、
李家东aka Li Jiadong、
マネーロンダリングで共謀、及び無免許送金事業運営で起訴されました。
“These defendants allegedly laundered over a hundred million dollars worth of stolen cryptocurrency to obscure transactions for the benefit of actors based in North Korea,”
said Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division.
“Today’s actions underscore that the Department will pierce the veil of anonymity provided by cryptocurrencies to hold criminals accountable, no matter where they are located.”
OPA | Department of Justice