AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策指定。南スーダン指定削除20200226:  Counter Terrorism Designations; South Sudan-related Designations Removals:  反恐怖主义指定;与南苏丹有关的指定拆除

AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策指定。南スーダン指定削除20200226: 
Counter Terrorism Designations; South Sudan-related Designations Removals: 
反恐怖主义指定;与南苏丹有关的指定拆除

次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

AASI、シェイクユスフ(別名ASI、エルユスフアブドアルリダ)、Majma Ahl al-Bayt、6 Meqdad Burj al-Barajinah、ベイルート、レバノン; DOB 1962年2月5日; alt。 DOB 1962; POBベイルート、レバノン(個人)[SDGT](リンク先:レバノンのMARTYRS FOUNDATION)。

BAZZI、Kassem Mohamad Ali(別名BAZI、Qassem Mohammed Ali、別名BAZZI、Qasim Mohammed Ali、別名BAZZI、Qasim Muhammad Ali)、レバノン、 DOB 1964年3月2日;国籍レバノン。性別男性(個人)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

NUR-AL-DIN、ジャワド(別名ナウレダイン、ジャワド; a.k.a. NUR AL-DIN、ショーチージャワドモハマドシャフィク; a.k.a. NUR AL-DIN、ショーチームハンマドシャフィク)、レバノン; DOB 1962年10月20日;性別男性;パスポートRL2514323(レバノン)(個人)[SDGT](リンク先:レバノンのMARTYRS FOUNDATION)。

OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。

AL KAWTHAR、セクション20、プロパティ372、チヤ、ゴベイリ、レバノン。商業登記番号2008349(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

AMANA FUEL CO。(別名:AMANA FOR HYDROCARBONS; a.k.a. “AL AMANA S.A.R.L.”)、レバノン、アル・グバイラ、レバノン。 Airport Road、アインディブラジャンクション、レバノン。商業登記番号2005606(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

アマナプラスS.A.L. (別名、AMANA PLUS CO)、セクション29、ブロックB、プロパティ327、チヤ、ゴベイリ、レバノン、商業登記番号2018014(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

アマナサニタリーアンドペイントズカンパニーL.T.D. (別名「APSCO」)、2階、セクション15B、プロパティ372、チヤ、ゴベイリ、レバノン;商業登記番号2010822(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

ATLAS HOLDING(a.k.a. ATLAS HOLDING SAL)、レバノン;レバノン山モハファザ、バーブダカーサ、MECセンター、レバノン、ゴベイリー。チヤ、ゴベイリー、レバノン。商業登記番号1900656(レバノン)[SDGT](リンク先:レバノンのMARTYRS FOUNDATION)。

CAPITAL S.A.L.、セクション34、ブロックB、チヤ、レバノン;商業登記番号2051340(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

CITY PHARMA SARL、セクション35、ブロックB、プロパティ2433、ボルジアルバラジネ、レバノン。商業登記番号2014987(レバノン)[SDGT]。

グローバルツーリズムサービスSAL、プロパティ362、セクション8、ブロックB、ブロックB、エイディビル、チヤ、レバノン。商業登記番号2012409(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

メディカルエクイップメントアンドドラッグインターナショナルコーポレーション(a.k.a. MEDICAL EQUIPMENT&DRUGS INTERNATIONAL CORPORATION; a.k.a. “DRUGS AND MEDICAL SUPPLIES”; a.k.a. “MEDIC”)、Safco Center B1-B2、Airport Road、Beirut、Lebanon;プロパティ2933、セクション35、サフコセンター、地下室、空港道路、ボルジュアルバラジネ、レバノン;レバノン;商業登記番号2034502(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

MIRATH S.A.L.、エアポートロード、セクション11、プロパティ5728、レバノン、チヤ、商業登記番号2030248(レバノン)[SDGT](リンク先:NUR-AL-DIN、Jawad)。

SANOVERA PHARM COMPANY SARL(別名SANOVERA;別名SANOVIRA)、セクション19、プロパティ372、チヤ、レバノン;商業登記番号2035319(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

SHAHED PHARM(a.k.a. SHAHED PHARM DRUGSTORE SARL)、Center Safco、B1、B2、B3、Airport Road、ベイルート、レバノン;レバノン;商業登記番号2009847(レバノン)[SDGT](リンク先:ATLAS HOLDING)。

OFACのSDNリストに対して次の削除が行われました。

ZIV、イスラエル(別名ジルベルスタイン、イスラエルバルーク、別名ZIV、イスラエルバルーク、別名ZIV、イスラエル)、ハエラ16、ハーハダール、イスラエル; Haela 40、Har Adar、イスラエル; DOB 1957年7月6日;国籍イスラエル;性別男性;パスポート29037166(イスラエル);国民ID番号5490537(個人)[南スーダン]。

ZIV、イスラエルバルーク(別名ZILBERSTEIN、イスラエルバルーク、別名ZIV、イスラエル、別名ZIV、イスラエル)、Haela 16、Har Hadar、イスラエル; Haela 40、Har Adar、イスラエル; DOB 1957年7月6日;国籍イスラエル;性別男性;パスポート29037166(イスラエル);国民ID番号5490537(個人)[南スーダン]。

ジルバルシュタイン、イスラエルバルーク(別名ZIV、イスラエル;別名ZIV、イスラエルバルーク、別名ZIV、イスラエル)、ハエラ16、ハーハダール、イスラエル; Haela 40、Har Adar、イスラエル; DOB 1957年7月6日;国籍イスラエル;性別男性;パスポート29037166(イスラエル);国民ID番号5490537(個人)[南スーダン]。

ZIV、イスラエル(別名ジルベルシュタイン、イスラエルバルーク、別名ZIV、イスラエル、別名ZIV、イスラエルバルーク)、ハエラ16、ハーハダール、イスラエル; Haela 40、Har Adar、イスラエル; DOB 1957年7月6日;国籍イスラエル;性別男性;パスポート29037166(イスラエル);国民ID番号5490537(個人)[南スーダン]。

GLOBAL N.T.M LTD(a.k.a. CST GLOBAL; a.k.a. GLOBAL CST; a.k.a. “GLOBAL GROUP”; a.k.a. “GREEN HORIZON”)、11 Granit Street、P.O. Box 3111、Petach-Tikva 49514、イスラエル; 2 Granit、ペタ・ティクバ4951446、イスラエル;事業者登録番号513884569(イスラエル)[南スーダン](リンク先:ZIV、イスラエル)。

CST GLOBAL(a.k.a. GLOBAL CST; a.k.a. GLOBAL N.T.M LTD; a.k.a.「GLOBAL GROUP」; a.k.a.「GREEN HORIZON」)、11 Granit Street、P.O。 Box 3111、Petach-Tikva 49514

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200226.aspx