AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策指定、グローバルマグニツキー指定:20200103  Counter Terrorism Designation; Global Magnitsky Designations Updates:  反恐怖主义指定;全球Magnitsky名称更新

AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策指定、グローバルマグニツキー指定:20200103 
Counter Terrorism Designation; Global Magnitsky Designations Updates: 
反恐怖主义指定;全球Magnitsky名称更新

特別指定国民リストの更新

OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。

ASA’IB AHL AL-HAQ(別名AL-TAYAR AL-RISALI;別名ASA’IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ;別名ASA’IB AHL AL-HAQQ;別名ASAIB AL HAQ;別名KHAZALI NETWORK;別名KHAZALI SPECIAL GROUP;別名KHAZALI SPECIAL GROUPSネットワーク;別名LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;別名QAZALI NETWORK;別名「AAH」;別名「THE MISSIONARY CURRENT」;別名「THE PEOPLE OF THE CAVE」)、イラク[SDGT]。

OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。

AL-KHAZALI、Laith(別名ALAZIREG、Layth Hadi Sayyid)、イラク; DOB 1975年10月14日;国籍イラク;性別男性;パスポートA10537439(イラク)は、2023年10月16日(個人)に有効期限が切れます[GLOMAG]。 -to- AL-KHAZALI、Laith(別名ALAZIREG、Layth Hadi Sayyid;別名AL-KHAZ’ALI、Layith Hadi Sa’id;別名AL-KHAZ’ALI、Layth、別名AL-KHAZALI、Layth Hadi Sa’id)、イラク; DOB 1975年10月14日;国籍イラク;性別男性;パスポートA10537439(イラク)は2023年10月16日(個人)[SDGT] [GLOMAG]で有効期限が切れます。

AL-KHAZALI、Qais(別名ALAZEREJ、Qays Hadi Sayyid;別名AL-KHAZALI、Qais Hadi Sayed Hasan)、イラク; DOB 1974年6月20日; alt。 DOB 1974; POBバグダッド、イラク;国籍イラク;性別男性(個人)[GLOMAG]。 -to- AL-KHAZALI、Qais(別名ALAZEREJ、Qays Hadi Sayyid;別名AL-KHAZALI、Qais Hadi Sayed Hasan;別名AL-KHAZALI、Qays、別名AL-KHAZ’ALI、Qays)aka AL-KHAZALI、Qays Hadi Sa ‘id)、イラク; DOB 1974年6月20日; alt。 DOB 1974; alt。 DOB 1974年4月24日; POBバグダッド、イラク;国籍イラク;性別男性(個人)[SDGT] [GLOMAG]。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200103.aspx