反恐怖主义指定;全球Magnitsky名称更新

反恐怖主义指定;全球Magnitsky名称更新

特别指定国民名单更新

以下实体已添加到OFAC的SDN列表中:

ASA’IB AHL AL-HAQ(aka AL-TAYAR AL-RISALI; aka ASA’IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ; aka ASA’IB AHL AL-HAQQ; aka ASAIB AL HAQ; aka KHAZALI NETWORK; aka KHAZALI SPECIAL组;又名“哈萨里人特别团体”网络;又名“正义联盟”;又名卡扎里网络;又名“ AAH”;又名“传教士之流”;又名“洞窟的人”),伊拉克[SDGT]。

对OFAC的SDN列表进行了以下更改:

伊拉克,赖斯(Al-KHAZALI)(又名阿拉兹雷格,莱思·哈迪·赛义德(Layth Hadi Sayyid)); 1975年10月14日DOB;伊拉克国籍;性别男;护照A10537439(伊拉克)于2023年10月16日(个人)失效[GLOMAG]。 -to- Al-KHAZALI,Laith(又名ALAZIREG,Layth Hadi Sayyid;又名AL-KHAZ’ALI,Layith Hadi Sa’id;又名AL-KHAZ’ALI,Layth;又名AL-KHAZALI,Layth Hadi Sa’id),伊拉克; 1975年10月14日DOB;伊拉克国籍;性别男;护照A10537439(伊拉克)于2023年10月16日(个人)失效[SDGT] [GLOMAG]。

伊拉克加伊斯州AL-KHAZALI(又称Qays Hadi Sayyid的ALAZEREJ;又称Qais Hadi Sayed Hasan的AL-KHAZALI),伊拉克; 1974年6月20日; alt。 1974年DOB;伊拉克巴格达POB;伊拉克国籍;性别男性(个人)[GLOMAG]。 -to-Al-KHAZALI,Qais(aka ALAZEREJ,Qays Hadi Sayyid; aka AL-KHAZALI,Qais Hadi Sayed Hasan; aka AL-KHAZALI,Qays; aka AL-KHAZ’ALI,Qays; aka AL-KHAZALI,Qays Hadi Sa ‘id),伊拉克; 1974年6月20日; alt。 1974年DOB; alt。 1974年4月24日;伊拉克巴格达POB;伊拉克国籍;性别男性(个人)[SDGT] [GLOMAG]。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200103.aspx