AML・OFAC：マネロン詐欺で4人起訴 – Panama Papers捜査：
4 men charged with fraud, money laundering in connection to Panama Papers：
4名男子被控欺诈，洗钱与巴拿马文件调查有关
この事件は、Panama Papers・捜査で見つかりました。
2016年、秘密のオフショア勘定に関する財務・詳細情報が大量に漏洩したのです。
（4人の被告）
米国市民：リチャード・ガフェイ（Richard Gaffey）
パナマ：ラムセス・オーウェンズ、50歳、
ドイツ：Dirk Brauer（54歳）、Harald Joachim Von Der Goltz（81歳）
司法省プレスリリースによると、火曜日4人が起訴されました。
4人の被告人のうち3人が逮捕済み、パナマに拠点・弁護士オーウェンズが主犯とのこと。
Euronews