AML・FCPA:フロリダ在住エクアドル人2名、FCPAで起訴:  2 Ecuador citizens living in Florida、indicted for an FCPA 、money laundering:  居住在佛罗里达州的两名厄瓜多尔公民被起诉FCPA阴谋和洗钱

AML・FCPA:フロリダ在住エクアドル人2名、FCPAで起訴: 
2 Ecuador citizens living in Florida、indicted for an FCPA 、money laundering: 
居住在佛罗里达州的两名厄瓜多尔公民被起诉FCPA阴谋和洗钱

ーエクアドル石油会社で、贈収賄絡みで訴追中

マイアミ連邦裁判所:Financial Times

Financial Times、月曜日新たに11の起訴状(pdf)を公表しました。

5月9日、マイアミ連邦裁判所に提出したとのこと。

Armengol Alfonso Cevallos Diaz

Jose Melquiades Cisneros Alarcon

FCPA違反及び9回・マネーロンダリングで起訴されています。

EmpresaPúblicade Hidrocarburos del Ecuador、PetroEcuadorに、400万ドル賄賂支払ったとのこと。

http://www.fcpablog.com/blog/2019/7/2/two-more-charged-with-fcpa-conspiracy-in-petroecuador-bribe.html