AML・FCPA:フロリダ在住エクアドル人2名、FCPAで起訴:
2 Ecuador citizens living in Florida、indicted for an FCPA 、money laundering:
居住在佛罗里达州的两名厄瓜多尔公民被起诉FCPA阴谋和洗钱
ーエクアドル石油会社で、贈収賄絡みで訴追中
マイアミ連邦裁判所:Financial Times
Financial Times、月曜日新たに11の起訴状(pdf)を公表しました。
5月9日、マイアミ連邦裁判所に提出したとのこと。
Armengol Alfonso Cevallos Diaz
Jose Melquiades Cisneros Alarcon
FCPA違反及び9回・マネーロンダリングで起訴されています。
EmpresaPúblicade Hidrocarburos del Ecuador、PetroEcuadorに、400万ドル賄賂支払ったとのこと。