居住在佛罗里达州的两名厄瓜多尔公民被起诉FCPA阴谋和洗钱

居住在佛罗里达州的两名厄瓜多尔公民被起诉FCPA阴谋和洗钱

在涉及厄瓜多尔国有石油公司贿赂的不断扩大的起诉中。

英国“金融时报”报道了一项新的11项起诉书(pdf)。

它是在5月9日在迈阿密联邦法院未经司法部公告的情况下提交的。

Armengol Alfonso Cevallos Diaz

Jose Melquiades Cisneros Alarcon

被控阴谋违反FCPA,共谋洗钱,以及九项洗钱罪名。

据称,他们向EmpresaPúblicadeHidrocarburos del Ecuador或PetroEcuador的官员行贿和洗钱超过400万美元。

http://www.fcpablog.com/blog/2019/7/2/two-more-charged-with-fcpa-conspiracy-in-petroecuador-bribe.html