AML・FCPA:米TLI社長逮捕、露JSC Techsnabexport(Tenex)に贈賄:Mark Lambert, 56:  Jury convicts Mark Lambert on FCPA and related charges:  陪审团裁定Mark Lambert犯有FCPA和相关指控

AML・FCPA:米TLI社長逮捕、露JSC Techsnabexport(Tenex)に贈賄:Mark Lambert, 56: 
Jury convicts Mark Lambert on FCPA and related charges: 
陪审团裁定Mark Lambert犯有FCPA和相关指控

米TLI社長:Transportation Logistics Inc.(TLI)

メリーランド州に本拠を置く運輸会社の元社長、米国向け核物質輸入契約でFCPA違反

ロシア役人に、贈賄したことで、金曜日有罪判決を受けました。

マークランバート、56歳:メリーランド州マウントエアリー、

以前はTransportation Logistics Inc.(TLI)の社長。

外国腐敗行為防止法違反4件、電信詐欺2件、陰謀1件で有罪判決を受けました。

メリーランド州グリーンベルト連邦裁判所は、裁判を3週間、1週間審議実施。

罪状の説明:検察官

FCPAの罪で最大5年、電信詐欺で最大20年の刑に処されています。

TLIとの契約と引き換えに、露State Atomic Energy Corporationの子会社:JSC Techsnabexport(Tenex)の役人に贈賄

Tenex社:ウラン濃縮サービス

Tenexは、ロシアの「ウランおよびウラン濃縮サービス(モスクワ本拠、世界の原子力会社向け)」のサプライヤー・輸出業者です。

The FCPA Blog

https://fcpablog.com/2019/11/25/jury-convicts-mark-lambert-on-fcpa-and-related-charges/

Former President of Transportation Company Found Guilty of Violating the Foreign Corrupt Practices Act and Other Crimes | OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/former-president-transportation-company-found-guilty-violating-foreign-corrupt-practices-act