AML・OFAC:SDNリスト・イラン関連指定:20190722:
Iran-related Designations 2019:
与伊朗有关的指定:20190722
外国資産管理局
特別指定国籍リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
LI、Youmin、中国。 1973年7月のDOB 19。 POB吉林、中国。 国籍中国。 性別女性; 2011年2月14日に発行されたPassport G48428458(中国)は、2021年2月13日に有効期限が切れます。 国民ID番号120103197307196727(中国)(個人)[IRAN-EO13846]。
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ZHUHAI ZHENRONGカンパニーリミテッド(別名ZHU HAI ZHEN RONG CO。 ; 〒51-9020中国広東省珠海のNo. 20 Gongbei Oiaoguang Road [IRAN-EO13846]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190722.aspx