AML・OFAC:SDNリスト・ベネズエラ関連指定：20190725：
Venezuela-related Designations：
与委内瑞拉有关的指定：20190725
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
GAVIDIA FLORES、Walter Jacob（別名GAVIDIA-FLORES、Walter）、カラカス、首都地区、ベネズエラ。 1978年12月15日のDOB。市民ベネズエラ。性別男性; Ｃｅｄｕｌａ Ｎｏ．１４４０７２５９（ベネズエラ）。 Passport 113561269（ベネズエラ）は、2020年1月28日（個人）に期限切れとなります[VENEZUELA-EO13850]。
GAVIDIA FLORES、Yosser Daniel（別名GAVIDIA-FLORES、Yosser）、カラカス、首都地区、ベネズエラ。 1988年10月11日のDOB。市民ベネズエラ。性別男性; Ｃｅｄｕｌａ Ｎｏ．１８８１５３２８（ベネズエラ）。 Passport 135713284（ベネズエラ）は、2021年5月31日に有効期限が切れる（個人）[VENEZUELA-EO13850]。
GAVIDIA FLORES、Yoswal Alexander、カラカス、首都地区、ベネズエラ。 1990年8月6日のDOB。市民ベネズエラ。性別男性; Ｃｅｄｕｌａ番号１９７３３４６６（ベネズエラ）。 Passport 134559177（ベネズエラ）は、2021年5月11日（個人）に期限切れとなります[VENEZUELA-EO13850]。
PULIDO VARGAS、Alvaro Enrique（別名PULIDO VARGAS、Alvaro;ラテン語：PULIDO VARGAS、Alvaro）;別名RUBIO SALAS、German Enrique; 1963年12月10日のDOB。コロンビア市民性別男性; Cedula No. 79324956（コロンビア）（個人）[VENEZUELA-EO13850]。
RUBIO GONZALEZ、エマニュエル・エンリケ（別名RUBIO-GONZALEZ、エマニュエル・エンリケ）; 1989年1月6日のDOB。コロンビアのPOBボゴタ。国籍コロンビア。性別男性; Ｃｅｄｕｌａ Ｎｏ．パスポートAM807340（コロンビア）。 alt。パスポートPE139553（コロンビア）。 alt。パスポート087105100（ベネズエラ）。国民ID番号1015410162（コロンビア）（個人）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：PULIDO VARGAS、Alvaro Enrique）。
SAAB CERTAIN、イシャム・アリ。 1999年4月14日のDOB。コロンビア、POB Barranquilla。コロンビア市民性別男性;パスポートAS005095（コロンビア）;国民ID番号99041408126（コロンビア）（個人）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：SAAB MORAN、Alex Nain）。
SAAB CERTAIN、Shadi Nain（別名SAAB、Shadi、別名SAAB、Shadi Nain）。 1996年4月25日のDOB。コロンビア、POB Barranquilla。コロンビア市民性別男性;パスポートPE097209（コロンビア）。国民ID番号1045738303（コロンビア）（個人）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：SAAB MORAN、Alex Nain）。
SAAB MORAN、アレックスNain（別名SAAB MORAN、アレックス（ラテン語：SAAB MORAN、アレックス）; a.k.a. SAAB、アレックス）。 1971年12月21日のDOB。性別男性; Ｃｅｄｕｌａ Ｎｏ．７２１８００１７（コロンビア）； Ｃ。パスポートPE085897（コロンビア）。 alt。パスポート085635076（ベネズエラ）。 alt。パスポートD010302（アンティグアバーブーダ）（個人）[VENEZUELA-EO13850]。
STAUDINGER LEMOINE、マリアナアンドレア、カラカス、首都地区、ベネズエラ。 1990年4月23日、DOB。市民ベネズエラ。性別女性; Cedula No. 19195336（ベネズエラ）（個人）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：GAVIDIA FLORES、Yosser Daniel）。
VIELMA MORA、ホセグレゴリオ、カラカス、首都地区、ベネズエラ。 1964年10月26日のDOB。性別男性; Cedula No. 6206038（ベネズエラ）（個人）[VENEZUELA]。
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
ASASI FOOD FZE（別名ASASI FOODS FZC）、レイケムビル、ラスアルハイマ経済圏、ラスアルハイマ、アラブ首長国連邦。 P.O Box 40803、Ras-Al-Khaimah、アラブ首長国連邦; P.O Box 0843-01732、パナマ[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：SAAB MORAN、Alex Nain）。
Ｃ． NIT＃9002234401（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：RUBIO GONZALEZ、Emmanuel Enrique）。
クリオマネジメント株式会社、パナマ。 Folio Mercantil No. 724213（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：PULIDO VARGAS、Alvaro Enrique）。
EMMR＆CIA。 S.A.S. （「EMMR AND CIA SA」、「EMM Y Y CA」、「EMM Y COMPANIA」）、Calle 79 42 318、Barranquilla、Atlantico、コロンビア。 NIT＃9005964804（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：RUBIO GONZALEZ、Emmanuel Enrique）。
GLOBAL STRUCTURE、S.A.、パナマシティ、パナマ; Folio Mercantil No. 844394（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：RUBIO GONZALEZ、Emmanuel Enrique）。
GROUP GRAND LIMITED（別名GROUP GRAND LIMITED一般取引;別名GROUP GRAND LTD。）、ルームC、25 / Fチュックナンプラザ、250ヘネシーロード、ワンチャイ、香港。登録番号1871367（香港）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：SAAB MORAN、Alex Nain）。
GROUP GRAND LIMITED一般取引、ドバイ、アラブ首長国連邦[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：SAAB MORAN、Alex Nain）。
GROUP GRAND LIMITED、S.A. DE C.V. （GROUP GRAND LIMITED）、メキシコシティ、メキシコ。 Folio Mercantil No. N-2017034206（メキシコ）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：RUBIO GONZALEZ、Emmanuel Enrique）。
MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI（別名MULBERRY PROJE YATIRIM;別名MULBERRY PROJE YATIRIM A.S.）、イスタンブール、トルコ。 Cihannuma Mah。 Dortyuzlucesme SK。グネス、Apt。 2/6、Besiktas、イスタンブール、トルコ[VENEZUELA-EO13850]。
MULTITEX INTERNATIONAL TRADING、S.A.、パナマシティ、パナマ。 Folio Mercantil No. 844396（Panama）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：RUBIO GONZALEZ、Emmanuel Enrique）。
SEAFIRE FOUNDATION、パナマシティ、パナマ。識別番号56437（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]（リンク先：SAAB MORAN、Alex Nain）。
SILVER BAY PARTNERS FZE、マナラ工業団地、ラスアルカイマ経済地区、ラスアルカイマ、アラブ首長国連邦;フレキシオフィス、
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190725.aspx