AML・OFAC：SDNリスト;テロ対策指定､イラン関連の指定 20190904：
Counter Terrorism;Iran-related Designations 20190904：
反恐怖主义指定;与伊朗有关的指定 20190904
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
AKBARI、モハンマドレザアリ（別名ALIAKBARI、モハンマドレザアッバス、a.k.a。ALI-AKBARI、モハンマドレザ、a.k.a。 “AKBARI、アリ”）; DOB 1967年10月31日;パスポート21795618（個人）[SDGT]（リンク先：QASEMI、Rostam）。
ASADI、シャムソラ; DOB 1971年8月23日; POB Khorram Abad、イラン;国籍イラン;性別男性;パスポートY46559184（イラン）の有効期限は2023年9月11日（個人）[SDGT]（リンク先：QASIR、アリ）。
アシュタリ、マフムード（別名アシュタリ、マフムード;別名アシュタリ、マフムード）; POBテヘラン、イラン;国民ID番号0062502034（イラン）（個人）[SDGT]（リンク先：QASIR、アリ）。
BHARDWAJ、Auj;パスポートZ4984865の有効期限は2029年1月19日（個人）[SDGT]（リンク先：MEHDI GROUP）。
GHASEMI、モルテザ（a.k.a. ALI、Ghasemi Morteza; a.k.a. GHAEEMI、Morteza; a.k.a. QASIMI、Murtadi）; DOB 1991年4月10日; alt。 DOB 1988年5月31日。 alt。 DOB 1983年3月3日; alt。 DOB 1983年1月3日; POBイラン;性別男性;パスポートT14532563（イラン）; alt。パスポートK30803856（イラン）の有効期限は2019年9月7日（個人）[SDGT]（リンク先：QASEMI、Rostam）。
フセイン、ザファール・アニス・イシュテヤク（別名アニス、ザファール）、アラブ首長国連邦;国籍インド;居住番号784-1973-1617539-3（アラブ首長国連邦）（個人）[SDGT]（リンク先：FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT）。
MEHDI、アリガディア（別名MEHDI、アリガディアモハンマド）; DOB 1984年5月14日（個人）[SDGT]（リンク先：KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED）。
MEHDI、Alizaheer Mohammad（別名MEHDI、Ali Zaheer）; 1973年5月14日のDOB。 alt。 DOB 1973年1月1日から1973年12月31日。国籍インド;性別男性;パスポートZ2423134（インド）の有効期限は2023年12月11日です。 alt。パスポートZ3079423（インド）は、2026年1月1日から2026年12月31日まで有効です（個人）[SDGT]（リンク先：QASEMI、Rostam）。
QASIR、アリ（別名GHASIR、アリ、別名GHASSIR、アリ、別名KASSIR、アリ、別名QASIR、「アリ」、イラン） DOB 1992年7月29日; POB Deir Kanoun El Nahr、レバノン;国籍レバノン。性別男性;パスポートRL 3367620（レバノン）は、2020年8月28日まで有効です（個人）[SDGT]（リンク先：QASEMI、Rostam）。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
AFRICO 1 OFF-SHORE SAL（別名AFRICO 1 OFFSHORE;別名AFRICO 1 OFF-SHORE S.A.L。）、Al Azarieh Building、Bechara el Khoury Street、ベイルート、レバノン;登録番号1804932（レバノン）[SDGT]（リンク先：VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED）。
ALUMIX（f.k.a. DOGMOCH; a.k.a. DOMAL SAL; a.k.a. NATIONAL ALUMINUM DRAWING AND DRAWING COMPANY SAL; a.k.a. NATIONAL COMPANY FOR ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING; a.k.a. “Alomex”、Calot Center、Leami、Saro Elh Solh）商業登記番号1010799（レバノン）[SDGT]（リンク先：AL-BAZZAL、Muhammad Qasim）。
BUSHRA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED（a.k.a. BUSHRA SHIP MANAGEMENT PVT LTD）、102、Mohid Height、Suresh Nagar、Mumbai City、Maharashtra 400053、India; 102、モヒドハイト、Rtoオフィス近くのスレシュナガル、フォーバンガロー、アンデリ（W）、ムンバイ、マハラシュトラ400053、インド; Mohid Height、102、Lokhandwala Complex Road、Suresh Nagar、Anderi（W）、Mumbai 400053、India;登録番号233897（インド）; alt。登録番号U63090MH2012PTC233897（インド）[SDGT]（リンク先：MEHDI GROUP）。
FIVE ENERGY OIL TRADING（別名「5 ENERGY」）、アラブ首長国連邦[SDGT]（リンク先：MEHDI GROUP）。
FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT（a.k.a. 14 STAR SHIPPING MANAGEMENT; a.k.a. “FOURTEEN STARS”）、アラブ首長国連邦[SDGT]（リンク先：MEHDI GROUP）。
ハムラハンピシュロテジャラットトレーディングカンパニー（a.k.a. BAZARGANIハムラハンピシュロテジャラット; a.k.a.ハムラハンピシュロテジャラット; a.k.a.ウェブサイトhttp://pishro-tejarat.com/about/fa [SDGT]（リンク先：ASHTARI、Mahmud）。
HOKOUL SAL OFFSHORE、ベイルート、レバノン。商業登記番号1808820（レバノン）[SDGT]（リンク先：AL-BAZZAL、Muhammad Qasim）。
KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED（a.k.a. KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT; a.k.a. KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD）、ショップ1/2、Adarsh Chawl、Anand Nagar、Jogeshwari（W）、Mumbai 400102、インド; Off No 512、B Wing、Mumbai City、Maharashtra 400053、India;ユニットD-605、6階、Crystal Plaza Premises Chs Ltd、Opp。インフィニティモール、ニューリンクロード、アンデリ-W、ムンバイ、マハラシュトラ400053、インド; 512、5階、サマルスアイシュワリヤ、オフK.L.インド、ムンバイ、アンデリウェスト、押原、Walwalkar Road。ウェブサイトwww.khadijasm.com;登録番号247118（インド）; alt。登録番号U74999MH2013PTC247118（インド）[SDGT]（リンク先：MEHDI GROUP）。
KISH P and I CLUB（別名KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB;別名「KPI」）、Suite 6、96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd.キシュ島7941777844、イラン; No.82、2階、Soltani St.、Nelson Mandela Blvd、テヘラン19677-13855、イラン;ウェブサイトhttp://www.kishpandi.com [SDGT]（リンク先：MEHDI GROUP）。
MEHDI GROUP（a.k.a. MEHDI BROS SHIP SERV。PVT。LTD .; a.k.a. MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD; a.k.a. MEHDI BROS。SH。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190904.aspx