AML・OFAC：大統領令・イラン関連：20200921：
AML・OFAC： Executive Order・Iran-related：20200921：
AML ・ OFAC：行政命令・与伊朗有关：20200921
イラン関連指定および更新;テロ対策、不拡散、ベネズエラ関連更新
2020年9月21日
今日、大統領は新しい大統領令「イランの通常兵器活動に関する特定の人の財産の封鎖」を発令した。
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
デズリア語、Mohammed Reza（別名、デズリア語、Mohammad Reza）、イラン; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号0061496766（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：MAMMUT DIESEL）。
ESMA’ILPUR、アスガル、イラン; DOB 1973年3月7日。 POBテヘラン、イラン;市民イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号0059243228（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：AEROSPACE INDUSTRIES ORGANIZATION）。
FERDOWS、Behzad Daniel、ドバイ、アラブ首長国連邦; DOB 1969年3月14日; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;代替。国籍ドイツ;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;パスポートC4KNRMNCF（ドイツ）の有効期限は2018年3月18日です。国民ID番号0037251910（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S）。
FERDOWS、Mehrzad Manuel、イラン; DOB 1970年7月23日; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;代替。国籍ドイツ;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;パスポートC4JRGPJ7H（ドイツ）の有効期限は2019年3月11日です。代替。パスポートJ32379304（イラン）;国民ID番号0055124240（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S）。
GHADIRIAN、ハミドレザ、イラン; DOB 1978年9月23日; POB Aran o Bigdol、イラン。国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号6199152344（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]。
GHANNADI MARAGHEH、Mohammad（別名、GHANNADI、Mohammad;別名、GHANNADI-MARAGHEH、Mohammad;別名、QANNADI、Mohammad）、テヘラン、イラン; DOB 1952年10月13日; POB Maragheh、イラン。国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;ジェンダー男性（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：イランの原子エネルギー組織）
GHOLAMI、Mohammad、イラン; DOB 1973年12月26日。 POB Bojnord、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID No. 5249398618（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP）。
カマルヴァンディ、ベールーズ、イラン; DOB 1955;代替。 DOB 1956; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;ジェンダー男性（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：イランの原子エネルギー組織）
KARIMI SABET、Javad（別名KARIMI-SABET、Javad）、イラン; DOB 1973年1月1日。 POBイラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;ジェンダー男性（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：イランの原子エネルギー組織）
ラヒミアン、ペジマン（別名ラヒミアン、ペジマン）、イラン; POBイスファハン、イスファハン県、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID No. 1285917855（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：イランの原子エネルギー組織）
SHIVA’I、Ahmad Asghari（別名SHIVAEI、Ahmed Asghari）、イラン; DOB 03年3月3日; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号55690718（イラン）（個人）[NPWMD] [IFSR]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
MAMMUT DIESEL（別名MAMMUT DIESEL COMPANY）、No.158、14 km、Makhsoos Road、テヘラン37515-335、イラン;ウェブサイトwww.mammutdiesel.com;追加の制裁情報-二次制裁の対象;国民ID番号10103952900（イラン）;登録番号1910（イラン）[NPWMD] [IFSR]（リンク先：MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S）。
米国財務省
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200921