ＩＣＩＪ：大手銀、違法に資金移動：ＦｉｎＣＥＮ・ＳＡＲに記載（動画）：
ICIJ: Major banks illegally transfer funds: Listed in FinCEN / SAR：
ICIJ：主要银行非法转移资金：在FinCEN / SAR中列出
ＩＣＩＪ：
9月２０日、ＩＣＩＪ、バズフィードなど複数のメディアが、「大手銀が、20年近く、違法資金移動させていた」と報じた。、
複数の国際大手銀行が、内部で問題性を指摘されながらも、２０年近くにわたり違法とされる巨額な資金を移動したとのこと。
不審行為報告書：（ＳＡＲ）
本報道は、「複数の銀行・その他金融機関が、ＦｉｎＣＥＮに届けた不審行為報告書（ＳＡＲ）」に、基づいている。、
バズフィード：
バズフィードが、漏洩（ろうえい）した２１００を超えるＳＡＲを入手した。
その後、ＩＣＩＪ、その他のメディアにも情報を提供したとのこと。
ＩＣＩＪの報告：
ＩＣＩＪの報告によると、漏洩したＳＡＲには、「１９９９年から２０１７年の間に行われた２兆ドル超の取引に関する情報」が、含まれている。
不正な取引：
不正取引は、「取扱銀行・コンプライアンス部門でも不審だと指摘されていた」という。
しかし、ＳＡＲは必ずしも違法行為の証拠にはならない。
ＩＣＩＪは漏洩したＳＡＲは氷山の一角に過ぎないとしている。
ＳＡＲ記載の銀行:
ＩＣＩＪによると、ＳＡＲで最も頻繁に出てくる銀行は、
- ＨＳＢＣホールディングス、
- ＪＰモルガン・チェース、
- ドイツ銀行、
- スタンダード・チャータード、
- バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
の５行。
問題のある取引：
銀行は、不審な資金取引を察知したら、６０日以内にＳＡＲを届ける必要がある。
ＩＣＩＪによると、問題ある取引が処理されて、数年も報告されない事例もある。
ＳＡＲ記載の銀行は、英領バージン諸島・タックス・ヘイブン（租税回避地）に登録した企業の依頼で頻繁に資金を動かした。
ロイター
https://jp.reuters.com/article/global-banking-fincen-idJPKCN26C0MB
Watch: How banks move dirty money around the world
The International Consortium of Investigative Journalists‘ 2020 investigation, FinCEN Files,
shows how big banks have profited from serving shadowy characters even after authorities fined them for earlier failures.
ICIJ
http://www.icij.org/investigations/fincen-files/watch-how-banks-move-dirty-money-around-the-world/