ICIJ：主要银行非法转移资金：在FinCEN / SAR中列出
ICIJ：
9月20日，包括ICIJ和Buzzfeed在内的多家媒体报道，“一家主要银行非法转移资金已有近20年的历史了”。 ，
据说，尽管内部已经指出了问题，但几家主要的国际银行已经转移了近20年来非法的巨额资金。
可疑活动报告：（SAR）
本报告基于“多家银行和其他金融机构发送给FinCEN的可疑行为报告（SAR）”。 ，
动态更新：
Buzzfeed已获得2100多个泄漏的SAR。
之后，他向ICIJ和其他媒体提供了信息。
ICIJ报告：
根据ICIJ的报告，泄露的SAR包含“ 1999年至2017年间超过2万亿美元的交易信息”。
非法交易：
他说，欺诈交易“甚至在处理银行和合规部门中都被指出可疑。”
但是，SAR并不总是非法活动的证据。
ICIJ说，泄漏的SAR只是冰山一角。
特区列出的银行：
根据ICIJ的说法，SAR中最常出现的银行是
汇丰控股
摩根大通（JP Morgan Chase），
德国银行
渣打银行
纽约瓜银行
5行。
有问题的交易：
银行必须在发现可疑资金交易后的60天内交付SAR。
据ICIJ称，在某些情况下，有问题的交易已被处理，并且多年未报告。
在特区上市的银行经常应在英属维尔京群岛避税天堂（避税区）注册的公司的要求转移资金。
路透社
https://jp.reuters.com/article/global-banking-fincen-idJPKCN26C0MB
Watch: How banks move dirty money around the world
The International Consortium of Investigative Journalists‘ 2020 investigation, FinCEN Files,
shows how big banks have profited from serving shadowy characters even after authorities fined them for earlier failures.
ICIJ
http://www.icij.org/investigations/fincen-files/watch-how-banks-move-dirty-money-around-the-world/