AML ・ OFAC：行政命令・与伊朗有关：20200921
与伊朗有关的名称和名称更新；反恐怖主义，不扩散和委内瑞拉相关的名称更新
2020/09/21
今天，总统发布了一项新的行政命令，“就伊朗常规武器活动而言，封锁某些人的财产。”
以下人员已添加到OFAC的SDN列表中：
伊朗穆罕默德·雷扎（Mohammed Reza）的德兹富利安（DEZFULIAN）伊朗德黑兰POB；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；身份证号0061496766（伊朗）（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接至：MAMMUT DIESEL）。
伊朗阿斯加尔ESMA’ILPUR； 1973年3月7日DOB；伊朗德黑兰POB；伊朗公民；其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；国家ID号0059243228（伊朗）（个体）[NPWMD] [IFSR]（链接到：航空航天工业组织）。
FERDOWS，阿拉伯联合酋长国迪拜Behzad Daniel； DOB 1969年3月14日；伊朗德黑兰POB；国籍伊朗; alt。德国国籍；其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；护照C4KNRMNCF（德国）有效期至2018年3月18日;身份证号0037251910（伊朗）（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接至：MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S）。
FERDOWS，伊朗Mehrzad Manuel； DOB 1970年7月23日；伊朗德黑兰POB；国籍伊朗; alt。德国国籍；其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；护照C4JRGPJ7H（德国）有效期至2019年3月11日; alt。护照J32379304（伊朗）;国家编号0055124240（伊朗）（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接至：MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S）。
加迪安（Hadid Reza），伊朗； 1978年9月23日；伊朗POB Aran o Bigdol；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；身份证号6199152344（伊朗）（个人）[NPWMD] [IFSR]。
穆罕默德（Mohammad）的加纳迪（GHANNADI MARAGHEH）（穆罕默德（Mohammad）的加纳迪（GHANNADI）;穆罕默德（Mohammad）的加纳迪（GHANNADI） 1952年10月13日DOB； POB马拉格，伊朗；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男性（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接：伊朗原子能组织）。
伊朗穆罕默德GHOLAMI； 1973年12月26日DOB； POB Bojnord，伊朗；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；身份证号5249398618（伊朗）（个体）[NPWMD] [IFSR]（链接到：SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP）。
伊朗贝鲁兹KAMALVANDI; DOB 1955； alt。 DOB 1956；伊朗德黑兰POB；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男性（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接：伊朗原子能组织）。
伊朗Javad KARIMI SABET（又名Javad KARIMI-SABET）; 1973年1月1日DOB； POB伊朗；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男性（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接：伊朗原子能组织）。
伊朗佩兹曼拉希米（又名佩希曼拉希米安）；伊朗；伊朗伊斯法罕省，伊斯法罕POB；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；身份证号1285917855（伊朗）（个人）[NPWMD] [IFSR]（链接：伊朗原子能组织）。
伊朗艾哈迈德·阿斯加里（Shimad Ahmad Asghari）的希瓦伊（Shiva’I） 1973年3月3日DOB；伊朗德黑兰POB；国籍伊朗;其他制裁信息-受到二级制裁；性别男；身份证号55690718（伊朗）（个人）[NPWMD] [IFSR]。
以下实体已添加到OFAC的SDN列表中：
伊朗德黑兰Makhsoos Road第14公里第158号MAMMUT DIESEL（又名MAMMUT DIESEL COMPANY）； 375.35-335；网站www.mammutdiesel.com;其他制裁信息-受到二级制裁；身份证号10103952900（伊朗）;注册号1910（伊朗）[NPWMD] [IFSR]（链接至：MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S）。
美国财政部
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200921