🕵米・金融犯罪ネットワーク（FinCEN）は、ラトビアの銀行に対し、マネロン違反・懸念を表明

🕵米・金融犯罪ネットワーク（FinCEN）は、ラトビアの銀行に対し、マネロン違反・懸念を表明

火曜日、米国財務省・金融犯罪ネットワーク（FinCEN）は、北朝鮮・ロシア等・犯罪者との関係で、ラトビアの銀行をマネロン違反の懸念を表明した。

FinCENは、ABLV銀行が、北朝鮮企業と金融機関との取引を仲介、と述べている。

The FCPA Blog

http://www.fcpablog.com/blog/2018/2/14/fincen-proposes-ban-on-latvia-bank-for-money-laundering-risk.html

FinCEN Names ABLV Bank of Latvia an Institution of Primary Money Laundering Concern and Proposes Section 311 Special Measure | FinCEN.gov

https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-money-laundering-concern-and