AML・FCPA：IL&FS社元役員マネロン違反告訴 – IL&FS Financial（海外各紙）：　 14 Former Directors of IL&FS Receive Notice for Laundering, Fraud,Payoffs：　 14 IL＆FS金融服务的前任董事收到洗钱，欺诈和支付通知, Fraud, and Payoffs

By AML OFAC, AML

AML・FCPA：IL&FS社元役員マネロン違反告訴 – IL&FS Financial（海外各紙）：　
14 Former Directors of IL&FS Receive Notice for Laundering, Fraud,Payoffs：　
14 IL＆FS金融服务的前任董事收到洗钱，欺诈和支付通知

IL&FSファイナンシャルサービス：

IL&FSはノンバンク中心、信用力が低下しました。

IL&FS Financial役員会：

マネロン規則違反のIL&FS Financial・元取締役14名を、起訴しました。

新理事会は、Grant Thorntonによる特別監査を命じています。

SWFI – Sovereign Wealth Fund Institute

https://www.swfinstitute.org/swf-news/14-former-directors-of-ilfs-financial-services-receive-notice-for-money-laundering-fraud-and-payoffs/

IL&FS Financial Services Limited

http://www.ilfsifin.com/

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