AML・OFAC:SDNリストベネズエラ関連指定:指定の削除:20200618:
Venezuela-related Designations/Removals 20200618:
委内瑞拉相关名称和 20200618
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
ESPARZA GARCIA、ベロニカ、メキシコ; DOB 1973年1月16日。 POBシナロア、メキシコ;市民メキシコ;性別女性; C.U.R.P. EAGV730116MSLSRR04(メキシコ)(個人)[VENEZUELA-EO13850]。
LEAL JIMENEZ、メキシコ、ホアキン。 DOB 1992年7月17日。 POBグアナファト、メキシコ;市民メキシコ;性別男性; C.U.R.P. LEJJ920717HGTLMQ01(メキシコ)(個人)[VENEZUELA-EO13850]。
ZEPEDA ESPARZA、メキシコ、オルガマリア。 DOB 1996年7月29日。 POBシナロア、メキシコ;市民メキシコ;性別女性;パスポートG16310107(メキシコ); C.U.R.P. ZEEO960729MSLPSL09(メキシコ)(個人)[VENEZUELA-EO13850]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ALEL TECHNOLOGIES LLC、778 Boylston Street、Unit 6B、Boston、MA 02199、United States; DE、アメリカ合衆国; TX、米国。 CA、米国;納税者番号32071216470(テキサス州)(米国);ファイル番号7136946(デラウェア)(米国)[VENEZUELA-EO13850]。
COSMO RESOURCES PTE。 LTD。、6ラッフルズキー#14-04 / 05、シンガポール;登録番号202004238H(シンガポール)[VENEZUELA-EO13850]。
DELOS VOYAGER SHIPPING LTD、Trust Company Complex、Ajeltake Road、Ajeltake Island、Majuro、Marshall Islands;識別番号IMO 6019130 [VENEZUELA-EO13850]。
LIBRE ABORDO、S.A。DE C.V.、Av。 Constituyentes 345 Oficina 208、Colonia Daniel Garza、Alcaldia Miguel Hidalgo、Mexico City C.P. 11830、メキシコ; RFC LAB100708RW2(メキシコ)[VENEZUELA-EO13850]。
LUZY TECHNOLOGIES LLC、778 Boylston Street、Unit 6B、Boston、MA 02199、United States; DE、アメリカ合衆国;ファイル番号7136973(デラウェア州)(米国)[VENEZUELA-EO13850]。
ROMINA MARITIME CO INC、5th Floor、99、Akti Miaouli、185 38、Piraeus、Greece;識別番号IMO 5967632 [VENEZUELA-EO13850]。
SCHLAGER BUSINESS GROUP S. DE R.L. DE C.V.、Constituyentes 345 Oficina 208、Col。Daniel Garza、Alcaldia Miguel Hidalgo、Mexico City C.P. 11830、メキシコ; RFC SBG1611153R6(メキシコ)[VENEZUELA-EO13850]。
WASHINGTON TRADING LTD、71-75 Shelton Street、Covent Garden、London WC2H 9JQ、United Kingdom;会社番号12447296(イギリス)[VENEZUELA-EO13850]。
OFACのSDNリストに次の船舶が追加されました。
DELOS VOYAGER原油タンカーパナマフラグ。船舶登録ID IMO 9273052(船舶)[VENEZUELA-EO13850](リンク先:DELOS VOYAGER SHIPPING LTD)。
EUROFORCE原油タンカーリベリアフラグ。船舶登録識別IMO 9251585(船舶)[VENEZUELA-EO13850](リンク先:ROMINA MARITIME CO INC)。
OFACのSDNリストに次の削除が行われました。
ATHENS VOYAGER原油タンカーパナマフラグ。船舶登録識別IMO 9337391(船舶)[VENEZUELA-EO13850](リンク先:AFRANAV MARITIME LTD)。
AFRANAV MARITIME LTD、Trust Company Complex、Ajeltake Road、Ajeltake Island、Majuro、MH 96960、Marshall Islands;識別番号IMO 6063849 [VENEZUELA-EO13850]。
CHIOS I原油タンカーマルタの旗。船舶登録識別IMO 9792187(船舶)[VENEZUELA-EO13850](リンク先:シーコンバー株式会社)。
SEACOMBER LTD、94 Poseidonos Avenue&2、Nikis Street、Glyfada、Athens 166 75、Greece;識別番号IMO 4217141 [VENEZUELA-EO13850]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200618.aspx