AML・OFAC：ベネズエラ間連指定、ニカラグア関連指定：
Venezuela-Designations; Nicaragua-related Designations：
委内瑞拉-证称号;一般许可证;与尼加拉瓜有关的指定
Banco Central de Venezuela：Central Bank of Venezuelaを指定。
Executive Order（E.O.）13850に準拠。 13857、ベネズエラ経済の金融部門で事業。
OFAC指定：
イリアナ・ジョセファ・ルッツァ・テラン、E。O。 13692、ベネズエラ政府現職または元職員。
OFACの修正事項：
一般ライセンス3D – 「特定の債券に関連する取引の承認、資金調達、およびその他の取引」
一般ライセンス4A – 「新しい債務取引､農産物、医療、医療機器の輸出に関連する特定銀行が関与する取引承認」。
一般ライセンス9C – 「特定の証券における取引に関連する取引の承認」。
一般ライセンス15 – 「特定の事業体に対する執行命令13850によって禁止されている特定の銀行を含む取引の承認」。
一般ライセンス16 – 「米国の個人口座の維持および特定の銀行が関与する非営利の個人送金の承認」
一般ライセンス19 – 「ベネズエラ中央銀行を含む業務または既存の契約の終了に必要な特定の活動の承認」。
一般ライセンス20 – 「ベネズエラ中央銀行が関与する特定の国際機関の公式の活動を認可する」
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
ORTEGA MURILLO、Laureano Facundo（別名ORTEGA、Laureano）。 1982年11月20日のDOB。 POBマナグア、ニカラグア。国籍ニカラグア。性別男性; Passport A00000684（ニカラグア）は2023年9月26日に期限が切れる。国民ID番号0012011820046M（個人）[NICARAGUA]。
RUZZA TERAN、Iliana Josefa（ラテン語：RUZZATERÁN、Iliana Josefa）、Caracas、ベネズエラ。 1980年2月27日DOB。性別女性; Cedula No. 14310920（ベネズエラ）（個人）[VENEZUELA]。
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA（別名CENTRAL BANK OF VENEZUELA）、AV。 Urdaneta、Esquina Las Carmelitas、Edif。 Banco Central、カラカス、ベネズエラ。 AV Urdaneta、Esquina de Carmelitas、Distrito Capital、カラカス1010、ベネズエラ。
BANCO CORPORATIVO SA（別名 “BANCO NACIONAL”;別名 “BANCO NATIONAL”;別名 “BANCORP”;別名 “NATIONAL BANK”）、2クアドラスアロエステイ3クアドラスアルノルテ、マナグア、ニカラグア。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190417.aspx